Foto: SCANPIX/LETA

Nav pamata uzskatīt, ka Swedbank Igaunijā varētu piemeklēt Danske Bank liktenis 

«Swedbank» klientiem nav jābažījas par aizdomām, ka bankā varētu būt notikusi naudas atmazgāšana, jo nav pamata uzskatīt, ka «Swedbank» Igaunijā varētu piemeklēt tāds liktenis kā «Danske Bank», kurai naudas atmazgāšanas dēļ jāslēdz Igaunijas filiāle, paziņojis Igaunijas centrālās bankas viceprezidents Madiss Millers.

LETA/BNS, 2019. gada 28. februāris plkst. 13:18

«Runājot par »Swedbank« gadījumu, jāteic, ka banka nevar izfiltrēt katru klientu veikto transakciju. Tāpēc »brīdinājuma karodziņi« parādās pēc [transakcijas] un bankai ir izvēle, vai tā vēlas pārtraukt attiecības ar klientu. Mums jāatzīst, ka, pirmkārt, attiecībā uz »Swedbank« vēl nav notikusi oficiāla izmeklēšana, un otrkārt, kad runa ir par šādām aizdomām, bankas atbilstoši likumam vienmēr ir ļoti sliktā pozīcijā, tās nevar sniegt komentārus par individuālu klientu veiktām transakcijām vai [sniegt informāciju], vai attiecīgā persona ir bankas klients,» sacīja Millers radiostacijas «Kuku» raidījumā «Majandusruum» («Ekonomikas telpa»).

Igaunijas Bankas viceprezidents pauda viedokli, ka pašreizējos standartus cīņā pret naudas atmazgāšanu nebūtu jāizmanto, lai izvērtētu transakcijas, kas notikušas pirms desmit gadiem, jo regulējums un transakciju uzraudzība šajā laikā būtiski mainījušies.

Uz jautājumu, vai šāda pieeja attiecināma arī uz «Danske Bank», Millers atbildēja noliedzoši. «Tas, kas notika »Danske Bank« [Igaunijas filiālē] - sistemātiska noteikumu neievērošana, kā arī finanšu pakalpojumu uzraudzības iestādes un policijas nodaļas cīņai pret naudas atmazgāšanu maldināšana - protams, ir nepieņemami,» viņš sacīja.

«Danske Bank» gadījumā ir zināms, ka netīrā nauda no šīs bankas netika izņemta Igaunijas bankomātos, bet gan tika pārskaitīta uz citām bankām Eiropā, teica Igaunijas Bankas viceprezidents.

«Domājams - arī uz «Swedbank». Nevajadzētu būt pārsteigumam, ka starp Igaunijas bankām notiek naudas transakcijas. Ja prātā seko šai ķēdītei, katrā nākamajā posmā ir grūtāk iedomāties, ka notika kaut kas aizdomīgs. Ja jūs būtu »Swedbank« un jūs saņemtu pārskaitījumu no kompānijas, kurai ir konts cienījamā Dānijas bankā, jūs pieņemtu, ka tur ir veikta pārbaude par konta īpašnieku un jūsu bažas samazinātos,» sacīja Millers.

Iepriekš vēstīts, ka Zviedrijas sabiedriskās televīzijas SVT pētnieciskās žurnālistikas programma «Uppdrag granskning» («Misija - izmeklēšana») ziņoja par aizdomām, ka starp «Danske Bank» un «Swedbank» Baltijas struktūrvienībām laikā no 2007. līdz 2015.gadam plašā apmērā un sistemātiski notikuši aizdomīgi pārskaitījumi, kuru kopējā summa sasniegusi vismaz 40 miljardus Zviedrijas kronu (3,8 miljardi eiro). Aptuveni 50 klientu skaitā bijušas ārzonas kompānijas un korporatīvie klienti, kas neveic reālu uzņēmējdarbību.

Pagājušajā nedēļā Igaunijas finanšu pakalpojumu uzraudzības iestāde deva rīkojumu slēgt Dānijas bankas «Danske Bank» Igaunijas filiāli, jo caur to notikusi liela mēroga naudas atmazgāšana. Tūlīt pēc tam «Danske Bank» paziņoja, ka pārtrauks darbību Baltijas valstīs.

Dalies ar šo rakstu!
Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Tevi varētu interesēt
2019. gada 26. februāris plkst. 15:55

Swedbank akciija nedēļas laikā zaudējusi aptuveni piektdaļu vērtības, liecina biržu dati. Otrdien...

2019. gada 26. februāris plkst. 13:31

Reputācijas ziņā pirmo reizi sastopamies ar faktu, ka naudas atmazgāšanas skandālā ir iesaistīts...

2019. gada 26. februāris plkst. 12:14

Zviedrijas «Swedbank» nolēmusi uzticēt veikt izmeklēšanu par Zviedrijas sabiedriskās televīzijas...

2019. gada 25. februāris plkst. 14:44

Saistībā ar aizvadītajā nedēļā izskanējušo informāciju par Swedbank saistību ar naudas atmazgāšanas...

2019. gada 25. februāris plkst. 13:02

Pēc aizvadītās nedēļas vidū piedzīvotā smagā krituma Swedbank akcijas cena šonedēļ turpina...

Nepalaid garām

SIA Rešetilovs aizvirzās no krīzes, ko uzņēmums savā 28 gadu pastāvēšanas laikā...

Nepilniem 40 000 mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem var nākties domāt par savu nākotni,...

Šefpavārs Maksims Cekots, atverot restorānu Max Cekot Kitchen Rīgā, Torņkalnā, kurā piedāvā...

Lai gan konkurence elektronikas mūzikas instrumentu ražošanas segmentā ik gadu saasinās, SIA...

Investējot 15 miljonus eiro, Salienā, Babītes novada Piņķos uzsākta King's College Britu...

No šīs sadaļas
2019. gada 28. februāris plkst. 13:13

2018. gadu AS BlueOrange banka noslēdza ar peļņu 7,4 miljonu eiro apmērā, liecina neauditētie...

2019. gada 27. februāris plkst. 17:53

Zviedrijas Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas pārvalde sākusi izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai...

2019. gada 27. februāris plkst. 17:46

SEB bankas klientiem izplatīti krāpnieciski epasti ar aicinājumu atvērt saiti un ievadīt Smart-ID...

2019. gada 27. februāris plkst. 16:14

Ir pazīmes, ka saistībā ar mediju ziņoto par aizdomām, ka caur Lietuvas...

2019. gada 27. februāris plkst. 14:20

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētājam Pēteram Putniņam radušās aizdomas...

2019. gada 27. februāris plkst. 13:41

Swedbank iekšējā kontroles sistēma ir efektīva un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija pie...

2019. gada 27. februāris plkst. 10:10

Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs trešdienas rītā ieradies darbā Latvijas Bankā, apstiprināja...

2019. gada 27. februāris plkst. 9:46

Daļa naudas, ko Ukrainas varasiestādes uzskata par kukuļiem eksprezidentam Viktoram Janukovičam,...

2019. gada 26. februāris plkst. 15:55

Swedbank akciija nedēļas laikā zaudējusi aptuveni piektdaļu vērtības, liecina biržu dati. Otrdien...

2019. gada 26. februāris plkst. 13:31

Reputācijas ziņā pirmo reizi sastopamies ar faktu, ka naudas atmazgāšanas skandālā ir iesaistīts...