Nav pamata uzskatīt, ka Swedbank Igaunijā varētu piemeklēt Danske Bank liktenis 

«Swedbank» klientiem nav jābažījas par aizdomām, ka bankā varētu būt notikusi naudas atmazgāšana, jo nav pamata uzskatīt, ka «Swedbank» Igaunijā varētu piemeklēt tāds liktenis kā «Danske Bank», kurai naudas atmazgāšanas dēļ jāslēdz Igaunijas filiāle, paziņojis Igaunijas centrālās bankas viceprezidents Madiss Millers.

LETA/BNS, 28.2.2019

Foto: SCANPIX/LETA

«Runājot par »Swedbank« gadījumu, jāteic, ka banka nevar izfiltrēt katru klientu veikto transakciju. Tāpēc »brīdinājuma karodziņi« parādās pēc [transakcijas] un bankai ir izvēle, vai tā vēlas pārtraukt attiecības ar klientu. Mums jāatzīst, ka, pirmkārt, attiecībā uz »Swedbank« vēl nav notikusi oficiāla izmeklēšana, un otrkārt, kad runa ir par šādām aizdomām, bankas atbilstoši likumam vienmēr ir ļoti sliktā pozīcijā, tās nevar sniegt komentārus par individuālu klientu veiktām transakcijām vai [sniegt informāciju], vai attiecīgā persona ir bankas klients,» sacīja Millers radiostacijas «Kuku» raidījumā «Majandusruum» («Ekonomikas telpa»).

Igaunijas Bankas viceprezidents pauda viedokli, ka pašreizējos standartus cīņā pret naudas atmazgāšanu nebūtu jāizmanto, lai izvērtētu transakcijas, kas notikušas pirms desmit gadiem, jo regulējums un transakciju uzraudzība šajā laikā būtiski mainījušies.

Uz jautājumu, vai šāda pieeja attiecināma arī uz «Danske Bank», Millers atbildēja noliedzoši. «Tas, kas notika »Danske Bank« [Igaunijas filiālē] - sistemātiska noteikumu neievērošana, kā arī finanšu pakalpojumu uzraudzības iestādes un policijas nodaļas cīņai pret naudas atmazgāšanu maldināšana - protams, ir nepieņemami,» viņš sacīja.

«Danske Bank» gadījumā ir zināms, ka netīrā nauda no šīs bankas netika izņemta Igaunijas bankomātos, bet gan tika pārskaitīta uz citām bankām Eiropā, teica Igaunijas Bankas viceprezidents.

«Domājams - arī uz «Swedbank». Nevajadzētu būt pārsteigumam, ka starp Igaunijas bankām notiek naudas transakcijas. Ja prātā seko šai ķēdītei, katrā nākamajā posmā ir grūtāk iedomāties, ka notika kaut kas aizdomīgs. Ja jūs būtu »Swedbank« un jūs saņemtu pārskaitījumu no kompānijas, kurai ir konts cienījamā Dānijas bankā, jūs pieņemtu, ka tur ir veikta pārbaude par konta īpašnieku un jūsu bažas samazinātos,» sacīja Millers.

Iepriekš vēstīts, ka Zviedrijas sabiedriskās televīzijas SVT pētnieciskās žurnālistikas programma «Uppdrag granskning» («Misija - izmeklēšana») ziņoja par aizdomām, ka starp «Danske Bank» un «Swedbank» Baltijas struktūrvienībām laikā no 2007. līdz 2015.gadam plašā apmērā un sistemātiski notikuši aizdomīgi pārskaitījumi, kuru kopējā summa sasniegusi vismaz 40 miljardus Zviedrijas kronu (3,8 miljardi eiro). Aptuveni 50 klientu skaitā bijušas ārzonas kompānijas un korporatīvie klienti, kas neveic reālu uzņēmējdarbību.

Pagājušajā nedēļā Igaunijas finanšu pakalpojumu uzraudzības iestāde deva rīkojumu slēgt Dānijas bankas «Danske Bank» Igaunijas filiāli, jo caur to notikusi liela mēroga naudas atmazgāšana. Tūlīt pēc tam «Danske Bank» paziņoja, ka pārtrauks darbību Baltijas valstīs.

Tevi varētu interesēt

Zviedrijas Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas pārvalde sākusi izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai...

Ir pazīmes, ka saistībā ar mediju ziņoto par aizdomām, ka caur Lietuvas...

Swedbank iekšējā kontroles sistēma ir efektīva un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija pie...

Swedbank akciija nedēļas laikā zaudējusi aptuveni piektdaļu vērtības, liecina biržu dati. Otrdien...

Reputācijas ziņā pirmo reizi sastopamies ar faktu, ka naudas atmazgāšanas skandālā ir iesaistīts...

Nepalaid garām

Ja valsts eksperts apgalvo, ka šķeldu ceļa uzturēšana izmaksās 10 miljonus nākamo...

Eiropas Savienības prioritātes ir mainījušās. Tuvākajā laikā var sākt mainīties Eiropas ekonomiskie...

Igauņi pirmie pārgāja uz dabasgāzes izmantošanu sabiedriskajā transportā un Tallinā gandrīz...

"Dienas Bizness" sadarbībā ar "Lursoft" ik gadu izdod zīmola izdevumu "TOP 500",...

No šīs sadaļas

2018. gadu AS BlueOrange banka noslēdza ar peļņu 7,4 miljonu eiro apmērā, liecina neauditētie...

Zviedrijas Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas pārvalde sākusi izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai...

SEB bankas klientiem izplatīti krāpnieciski epasti ar aicinājumu atvērt saiti un ievadīt Smart-ID...

Ir pazīmes, ka saistībā ar mediju ziņoto par aizdomām, ka caur Lietuvas...

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētājam Pēteram Putniņam radušās aizdomas...

Swedbank iekšējā kontroles sistēma ir efektīva un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija pie...

Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs trešdienas rītā ieradies darbā Latvijas Bankā, apstiprināja...

Daļa naudas, ko Ukrainas varasiestādes uzskata par kukuļiem eksprezidentam Viktoram Janukovičam,...

Swedbank akciija nedēļas laikā zaudējusi aptuveni piektdaļu vērtības, liecina biržu dati. Otrdien...

Reputācijas ziņā pirmo reizi sastopamies ar faktu, ka naudas atmazgāšanas skandālā ir iesaistīts...