Putniņš: Pēc tikšanās ar FinCEN neredzam šķēršļus ABLV Bank likvidācijas modeļa īstenošanā 

Pēc ASV Valsts kases departamenta Finanšu noziegumu apkarošanas institūcijas (FinCEN- Financial Crimes Enforcement Network) ielūguma Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) vadības un ekspertu delegācija pagājušajā nedēļā bija darba vizītē ASV un tikās ar FinCEN pārstāvjiem, informē FKTK.

Žanete Hāka, 2019. gada 13. maijs plkst. 15:40

Foto: Evija Trifanova/LETA

Tikšanās notika, lai pārrunātu aktuālo situāciju Latvijas finanšu sektorā un ABLV Bank kontrolētās pašlikvidācijas procesa virzību FKTK uzraudzībā, t.sk. likvidatoru sagatavoto un FKTK padomes saskaņoto ABLV Bank klientu pārbaudes metodoloģiju.

ABLV Bank kontrolētās pašlikvidācijas gaitā FKTK sadarbojas ar tiešās sadarbības iestādi ASV – FinCEN, lai nodrošinātu regulāru informācijas apmaiņu par aktuālajiem pasākumiem, kā arī vienotos par virzību atbilstoši klientu pārbaudes metodoloģijas izstrādes un piemērošanas fāzēm.

FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš stāsta: «Mums ir bijusi informācijas apmaiņa par metodoloģijas izstrādes norisi jeb pirmo posmu, kurā bija jānodrošina atbilstība visu normatīvo aktu prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, kā arī nepieciešamās infrastruktūras izveidošana šādas kontroles sistēmas īstenošanai. Šajā tikšanās reizē detalizēti pārrunājām jau nākamo posmu – kā tieši metodoloģija tiks piemērota kreditoru pārbaudes procesā. Esam guvuši pārliecību, ka nav būtisku šķēršļu un tagad varam virzīties tālāk ABLV Bank pašlikvidācijas procesā atbilstoši FKTK padomes saskaņotajam modelim. No kolēģiem iebildes nav saņemtas, un mūsu sarunas bija ļoti konstruktīvas. Šāds pārrunu process bija nepieciešams, lai visām iesaistītajām institūcijām radītu pārliecību, ka Latvijas puse ir kvalitatīvi sagatavojusies ABLV Bank kreditoru līdzekļu pārbaudei un izmaksu fāzes sākšanai.»

FinCEN oficiālajā informācijā norāda, ka FKTK pārstāvjiem un FinCEN bijusi savstarpēji produktīva sanāksme, kurā pārrunāta patlaban aktuālā situācija ABLV Bank kontrolētās pašlikvidācijas procesā, kuru pārrauga FKTK. FinCEN pārstāvji pozitīvi novērtējuši FKTK viedokļa sniegto izklāstu un demonstrētās prezentācijas.

Notikumu hronoloģija:

• 13.02.2018. ASV Valsts kases departaments publicē «Priekšlikumu piemērot īpašo pasākumu finanšu institūcijai ABLV Bank AS, kura rada bažas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju";

• 19.02. 2018. FKTK, izpildot Eiropas Centrālās bankas (ECB) instrukciju, pieņem lēmumu ABLV Bank noteikt maksājumu ierobežojumus;

• 23.02.2019. seko FKTK lēmums par noguldījumu nepieejamību ABLV Bank;

• 03.03.2018. banka Citadele sāk valsts garantēto atlīdzību izmaksu ABLV Bank klientiem;

• 05.03.2018. FKTK saņem ABLV Bank akcionāru sapulces lēmumu par pašlikvidāciju, kā arī pašlikvidācijas plāna pieteikumu;

• 12.06.2018. FKTK saskaņā ar bankas iesniegto pieteikumu atļauj ABLV Bank īstenot FKTK kontrolētas pašlikvidācijas plānu;

• 11.07.2018. ECB anulē ABLV Bank licenci;

• 06.03.2019. FKTK padome saskaņo likvidējamās ABLV Bank AS likvidatoru iesniegto kreditoru pārbaudes metodoloģiju, metodoloģija izstrādes gaitā ir saskaņota arī ar Latvijas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu.

Dalies ar šo rakstu!
Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Tevi varētu interesēt
2019. gada 02. maijs plkst. 6:13

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) likuma iecerētie grozījumi ir pretrunā banku...

2019. gada 29. aprīlis plkst. 17:11

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) no amata nolēmusi atstādināt Atbilstības kontroles...

2019. gada 26. aprīlis plkst. 8:53

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) funkciju paplašināšana finanšu noziegumu novēršanas...

2019. gada 23. aprīlis plkst. 18:04

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti otrdien, 23.aprīlī,...

2019. gada 23. aprīlis plkst. 6:28

Bankas, kas iepriekš apkalpoja nerezidentus, saskaņojušas stratēģijas ar Finanšu un kapitāla tirgus...

Nepalaid garām

Šajā piektdienā biznesa portāls Db.lv saviem lasītājiem piedāvā iespēju ielūkoties Lietuvas...

Anda Šmitmane ēdināšanas biznesā Tukumā darbojas jau 20 gadus. Viņa atzīst, ka...

Mazumtirdzniecības tīkls Rimi pirmdien prezentēja pirmo veikalu Latvijā ar pašapkalpošanās skeneriem....

Pēdējā laikā būtiski pieaudzis elektrisko skrejriteņu vandālisma gadījumu skaits, stāsta koplietošanas...

Vai bērnam ir jābūt algas grāmatiņā, lai saņemtu IIN atvieglojumus jeb -...

«Pastāvēs, kas pārmainīsies - šis ir par mums un tieši tamdēļ mēs...

No šīs sadaļas
2019. gada 13. maijs plkst. 13:33

Neskatoties uz Ķīnas un ASV tirdzniecības karu, ASV akcijas šajā gadā ir...

2019. gada 13. maijs plkst. 11:07

Apdrošināšanas nozarē šā gada pirmajos trīs mēnešos vērojams veselīgs tirgus izaugsmes temps:...

2019. gada 13. maijs plkst. 10:05

Izvērtējot situāciju, kāda bijusi Latvijā 2018.gadā, Valsts ieņēmumu dienests (VID) konstatējis,...

2019. gada 13. maijs plkst. 8:54

Pasaules lielākā kriptovalūta bitkoins turpina savu augšupeju, un dažu dienu laikā tā...

2019. gada 13. maijs plkst. 7:42

Rīgas pašvaldība trīs gadu laikā caur biedrībām un nodibinājumiem nesaimnieciski izlietojusi...

2019. gada 13. maijs plkst. 7:10

Eksperti iesaka būt piesardzīgākiem un norāda, ka ekonomikas optimistiskais scenārijs cenās var...

2019. gada 10. maijs plkst. 16:14

Satversmes tiesa ierosinājusi lietu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) 2018....

2019. gada 10. maijs plkst. 14:14

Veicot revīziju par Rīgas pašvaldības piešķirtās dotācijas biedrībām un nodibinājumiem likumību...

2019. gada 10. maijs plkst. 11:18

Dānijas bankas «Danske Bank» padome par jauno bankas vadītāju iecēlusi Krisu Vogelzangu,...

2019. gada 10. maijs plkst. 11:09

Itālijas modes zīmola «Gucci» īpašnieks - uzņēmums «Kering» - ceturtdien paziņoja, ka...