Foto: LETA

EY uzraudzīs ABLV Bank kreditoru līdzekļu izmaksas atbilstības procesus 

Likvidējamās ABLV Bank likvidatori nozīmējuši EY (agrāk Ernst & Young) par neatkarīgu konsultantu, kura uzdevums ir izveidot naudas atmazgāšanas novēršanas atbilstības prasību ievērošanas metodoloģiju bankas kreditoru līdzekļu izmaksas procesam.

Laura Mazbērziņa, 2018. gada 17. jūlijs plkst. 12:16

EY arī palīdzēs šīs metodoloģijas ieviešanā un uzraudzībā, lai novērstu potenciālu naudas atmazgāšanas vai sankciju apiešanas gadījumu iespējamību kreditoru līdzekļu izmaksas gaitā.

EY komandā strādās starptautisku ekspertu komanda no ASV un Eiropas, kuriem ir praktiska pieredze finanšu noziegumu jautājumos ar pasaules mēroga finanšu institūcijām, it īpaši Zini Savu Klientu (Know Your Customer (KYC)), naudas atmazgāšanas novēršanas (AML), starptautisko sankciju ievērošanas (IS) un terorisma finansēšanas novēršanas (CTF) procedūru jomās.

ABLV pašlikvidācijas procesu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) uzraudzībā vada apstiprinātā likvidatoru komanda. EY komandas darbu vadīs EY Polijas birojs.

EY ir iesaistīti atbilstības procesu metodoloģijas izstrādē ABLV kopš 2018. gada maija un šī projekta ieviešanā cieši sadarbojas ar FKTK un ABLV likvidatoriem.

Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Tevi varētu interesēt
2018. gada 16. jūlijs plkst. 13:33

Likvidējamās «ABLV Bank» līdzīpašnieka Ernesta Berņa privāto ieguldījumu plānošanai izveidota...

2018. gada 16. jūlijs plkst. 9:49

SIA Orto klīnika attīsta medicīnas tūrismu, kā arī vairo ārstu zināšanas un...

2018. gada 13. jūlijs plkst. 8:02

Likvidējamajā «ABLV Bank» varētu strādāt seši līdz astoņi Finanšu un kapitāla tirgus...

2018. gada 12. jūlijs plkst. 9:31

Eiropas Centrālā banka (ECB) ir pieņēmusi lēmumu anulēt ABLV Bank licenci, informē...

2018. gada 12. jūlijs plkst. 7:30

«ABLV Bank» likvidatori jūnijā atguvuši aktīvus 11,943 miljonu eiro apmērā, liecina oficiālajā...

Nepalaid garām

«Labāk, lai mani noņem no amata, nekā es piekritīšu prettiesiskiem risinājumiem. Tas...

Zaudējums mūsu valstij un Latvijas ekonomikai ir ABLV Bank likvidācija. Tomēr labāka...

Zivju konservu ražotājs SIA Karavela paziņojis par Vācijas zivju produktu ražotāja Larsen...

7,03 miljoni eiro – tāds bijis lielākā Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā pērn...

Šobrīd Latvijas veikalos nav iespējams iegādāties AS Dzintars krēmu Niveja, biznesa portālam...

Kontekstā ar pašlaik aktuālajiem Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) parādiem sociālajos tīklos...

No šīs sadaļas
2018. gada 17. jūlijs plkst. 9:52

Lai dotu iespēju šajā mainīgajā un izaicinošajā lauksaimniecības sezonā pēc iespējas ātrāk...

2018. gada 17. jūlijs plkst. 9:05

VAS «Latvijas dzelzceļš» (LDz) ir parakstījusi līgumu ar «OP Corporate Bank plc.»...

2018. gada 16. jūlijs plkst. 13:33

Likvidējamās «ABLV Bank» līdzīpašnieka Ernesta Berņa privāto ieguldījumu plānošanai izveidota...

2018. gada 13. jūlijs plkst. 8:02

Likvidējamajā «ABLV Bank» varētu strādāt seši līdz astoņi Finanšu un kapitāla tirgus...

2018. gada 12. jūlijs plkst. 9:31

Eiropas Centrālā banka (ECB) ir pieņēmusi lēmumu anulēt ABLV Bank licenci, informē...

2018. gada 12. jūlijs plkst. 7:42

Likvidējamās «Trasta komercbankas» administrators šogad jūnijā atguvis 5054 eiro, kas ir vairākas...

2018. gada 12. jūlijs plkst. 7:30

«ABLV Bank» likvidatori jūnijā atguvuši aktīvus 11,943 miljonu eiro apmērā, liecina oficiālajā...

2018. gada 11. jūlijs plkst. 18:09

Dānijas bankas «Danske Bank» atbilstības direktors Anderss Jergensens atkāpies no amata, paskaidrojot,...

2018. gada 11. jūlijs plkst. 13:21

Bigbank sākusi piedāvāt Latvijā jaunu kredīta veidu, kura mērķis ir rosināt sabiedrību vairāk...

2018. gada 05. jūlijs plkst. 14:40

Dānijas uzņēmējdarbības ministrs Rasmuss Jarlovs pavēstījis, ka vēlas vairāk pūliņus koncentrēt...