EY uzraudzīs ABLV Bank kreditoru līdzekļu izmaksas atbilstības procesus 

Likvidējamās ABLV Bank likvidatori nozīmējuši EY (agrāk Ernst & Young) par neatkarīgu konsultantu, kura uzdevums ir izveidot naudas atmazgāšanas novēršanas atbilstības prasību ievērošanas metodoloģiju bankas kreditoru līdzekļu izmaksas procesam.

Laura Mazbērziņa, 17.7.2018

Foto: LETA

EY arī palīdzēs šīs metodoloģijas ieviešanā un uzraudzībā, lai novērstu potenciālu naudas atmazgāšanas vai sankciju apiešanas gadījumu iespējamību kreditoru līdzekļu izmaksas gaitā.

EY komandā strādās starptautisku ekspertu komanda no ASV un Eiropas, kuriem ir praktiska pieredze finanšu noziegumu jautājumos ar pasaules mēroga finanšu institūcijām, it īpaši Zini Savu Klientu (Know Your Customer (KYC)), naudas atmazgāšanas novēršanas (AML), starptautisko sankciju ievērošanas (IS) un terorisma finansēšanas novēršanas (CTF) procedūru jomās.

ABLV pašlikvidācijas procesu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) uzraudzībā vada apstiprinātā likvidatoru komanda. EY komandas darbu vadīs EY Polijas birojs.

EY ir iesaistīti atbilstības procesu metodoloģijas izstrādē ABLV kopš 2018. gada maija un šī projekta ieviešanā cieši sadarbojas ar FKTK un ABLV likvidatoriem.

Tevi varētu interesēt

Likvidējamās «ABLV Bank» līdzīpašnieka Ernesta Berņa privāto ieguldījumu plānošanai izveidota...

SIA Orto klīnika attīsta medicīnas tūrismu, kā arī vairo ārstu zināšanas un...

Likvidējamajā «ABLV Bank» varētu strādāt seši līdz astoņi Finanšu un kapitāla tirgus...

Eiropas Centrālā banka (ECB) ir pieņēmusi lēmumu anulēt ABLV Bank licenci, informē...

«ABLV Bank» likvidatori jūnijā atguvuši aktīvus 11,943 miljonu eiro apmērā, liecina oficiālajā...

Nepalaid garām

Ja valsts eksperts apgalvo, ka šķeldu ceļa uzturēšana izmaksās 10 miljonus nākamo...

Eiropas Savienības prioritātes ir mainījušās. Tuvākajā laikā var sākt mainīties Eiropas ekonomiskie...

Igauņi pirmie pārgāja uz dabasgāzes izmantošanu sabiedriskajā transportā un Tallinā gandrīz...

"Dienas Bizness" sadarbībā ar "Lursoft" ik gadu izdod zīmola izdevumu "TOP 500",...

No šīs sadaļas

Lai dotu iespēju šajā mainīgajā un izaicinošajā lauksaimniecības sezonā pēc iespējas ātrāk...

VAS «Latvijas dzelzceļš» (LDz) ir parakstījusi līgumu ar «OP Corporate Bank plc.»...

Likvidējamās «ABLV Bank» līdzīpašnieka Ernesta Berņa privāto ieguldījumu plānošanai izveidota...

Likvidējamajā «ABLV Bank» varētu strādāt seši līdz astoņi Finanšu un kapitāla tirgus...

Eiropas Centrālā banka (ECB) ir pieņēmusi lēmumu anulēt ABLV Bank licenci, informē...

Likvidējamās «Trasta komercbankas» administrators šogad jūnijā atguvis 5054 eiro, kas ir vairākas...

«ABLV Bank» likvidatori jūnijā atguvuši aktīvus 11,943 miljonu eiro apmērā, liecina oficiālajā...

Dānijas bankas «Danske Bank» atbilstības direktors Anderss Jergensens atkāpies no amata, paskaidrojot,...

Bigbank sākusi piedāvāt Latvijā jaunu kredīta veidu, kura mērķis ir rosināt sabiedrību vairāk...

Dānijas uzņēmējdarbības ministrs Rasmuss Jarlovs pavēstījis, ka vēlas vairāk pūliņus koncentrēt...