Krišjānis Kariņš

Foto: Zane Bitere/LETA

No Dānijas līdz Vatikānam 

Naudas atmazgāšanas neceļi ir nopēdojuši visu Eiropu; kārtībai un skaidrībai Latvijai iesaka talkā aicināt ASV un ES pretkorupcijas ekspertus

Didzis Meļķis, 2018. gada 21. februāris plkst. 8:13

Aizvien stingrākā Eiropas Savienības un ASV likumdošana pret naudas atmazgāšanu (AML) un informācijas noplūdes atklāj noziedzīgo naudas līdzekļu neceļus. ASV Tieslietu ministrija ar citiem tirgus regulatoriem pirms nedēļas ir panākusi 613 miljonu USD (496 milj. EUR) vienošanos ar U.S. Bancorp par apzinātu nepakļaušanos AML noteikumiem laikā no 2009. līdz 2014. gadam. Par līdzīgiem nodarījumiem nesen ASV ir sodīta Nīderlandes Rabobank meitas kompānija.

Šomēnes Šveices tiesībsargi savukārt ir lieguši Gazprombank Switzerland turpināt privātpersonu apkalpošanu. Arī šomēnes par AML normu stingrību britu tiesībsargi izmeklē savu multinacionālo banku HSBC. Bet pērn no tirgus regulētājiem trūkties ir dabūjušas lielās Skandināvijas bankas Nordea un Danske Bank. Pamatīgu soda naudu par līdzīgiem AML pārkāpumiem briti un amerikāņi ir uzlikuši Deutsche Bank.

Sarunā ar DB Latvijas eiroparlamentārietis Krišjānis Kariņš, kas EP Ekonomikas un monetāro lietu komitejā darbojas ar AML jautājumiem, izsaka viedokli, ka labās slavas atgūšanai Latvijai būtu jāaicina talkā Eiropas un ASV tiesībsargājošās iestādes. «Mums ir ne tikai jāatgūst sava labā slava savu svarīgāko partneru acīs, bet arī jāizravē tās nezāles, kas sistēmā, iespējams, joprojām pastāv. Šis tiešām veidojas par nacionālās drošības jautājumu, jo mūsu partneru acīs mums ir ļoti liela aizdomu ēna, ko mēs nevaram atļauties,» viņš komentē pēdējās dienās strauji progresējošos notikumus ap sankcijām pret Latvijas banku ABLV un KNAB izmeklēšanu pret Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru Rimšēviču.

Pērnvasar ES dalībvalstīm bija jāievieš nacionālajās likumdošanās jaunā un pastiprinātā direktīva – Ceturtā direktīva par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (AMLD4). Tas gan notiek ar mainīgām sekmēm, jo virkne valstu ir nogaidījusi, kamēr tiek panākta vienošanās jau par nākamo AML likumdošanas redakciju – Piekto direktīvu (AMLD5), kas pieprasa vēl lielāku caurskatāmību par kompāniju un arī trastu patiesā labuma guvējiem. K. Kariņš skaidro, ka AMLD5 pieņemšana ir sabremzējusies dalībvalstu diskusiju dēļ Eiropadomē.

Visu rakstu No Dānijas līdz Vatikānam lasiet 21. februāra laikrakstā Dienas Bizness.

Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Tevi varētu interesēt

Neskatoties uz to, ka ārā gaisa temperatūras turpina kristies, Latvijas viedokļu telpā iet karsti. Tas nav brīnums, jo, lai arī Latvijā jau kopš 90. gadiem ir piedzīvotas vairākas banku krīzes, šā brīža situācija tomēr sava vēriena ziņā ir unikāla.

Pēc Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča aizturēšanas 100 000 eiro drošības naudu...

Eiropas Centrālā banka (ECB) patlaban atturas no publiskiem komentāriem attiecībā uz pēdējo dienu...

Nespēju iedomāties, ka LB Prezidents varētu būt vainojams viņam inkriminētajos noziegumos, sociālajā...

Saistībā ar pēdējo dienu notikumiem banku sektorā un ar Latvijas Bankas prezidenta...

Nepalaid garām

Mēbeļu veikals–noliktava Likvy LV Jūrkalnes tehnoloģiskajā parkā ir atvērts tikai izpārdošanas...

Rīgā plānots ieviest jaunu aplikāciju Flipix, kas apmaiņā pret reklāmu noskatīšanos sniegs...

Akciju tirgus galvenā ziņa janvārī – pasaules gals nav iestājies. Tie, kas neseko...

Kamēr lielajiem uzņēmumiem uzrādīt strauju izaugsmi ir salīdzinoši grūti, mazāki uzņēmumi,...

Vēl pirms diviem gadiem Pārdaugavā, Robežu ielas koka namā, čakli strādāja vietējais...

No šīs sadaļas

KNAB nekomentēs publiski izskanējušās dažādas interpretācijas par šo drošības līdzekļu izpildi.

Nespēju iedomāties, ka LB Prezidents varētu būt vainojams viņam inkriminētajos noziegumos, sociālajā...

Latvijas Komercbanku asociācija redz nepieciešamību Eiropas Centrālajai bankai (ECB) aktīvāk...

ABLV banka šobrīd nevēlas komentēt smagos kriminālnoziegumos aizdomās turamās personas fantāzijas,...

«ABLV Bank» jautājums šobrīd ir karsts kartupelis dažāda līmeņa sarunās - ASV finanšu institūcijas...

Patlaban regulators cenšas izlikties, ka korupcija nav notikusi, taču ir skaidrs, ka Ilmārs Rimšēvičs...

Satversmes aizsardzības birojs (SAB) sācis pārbaudi par publiski pieejamo un tiesībsargājošo iestāžu...

Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs Vecrīgas viesnīcā Gūtenbergs informē par pēdējo...

«Es Latvijā esmu kļuvis daudziem neērts tieši un netieši, man ir skaidri...