Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju aizturēta sešu cilvēku grupa 

Valsts policijas (VP) Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) darbinieki šonedēļ aizturējuši sešu personu grupu, kas nodarbojās ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, pavēstīja VP pārstāve Simona Grāvīte.

LETA, 08.3.2019

Foto: pixabay

Otrdien un trešdien ENAP darbinieki sadarbībā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un apkarošanas dienestu un Valsts Ieņēmumu dienestu veica kriminālprocesuālās darbības vairākās Rīgas adresēs, tostarp, kādā preču vairumtirdzniecības uzņēmumā, aizturot sešas personas.

Likumsargi veica 18 kratīšanas, kā rezultātā izņemtas 11 automašīnas, tostarp arī luksus klases transportlīdzekļi, kā arī skaidra nauda, kuras apmērs vēl tiek skaidrots.

Minēto darbību rezultātā VP ir pārtraukusi kādas profesionālas organizētas grupas, kas nodarbojusies ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, darbību. Šī grupa savu noziedzīgo rīcību ilgstošu laiku realizēja Latvijas teritorijā. Nodarītie zaudējumi tautsaimniecībai tiek precizēti.

Šobrīd četrām personām ir piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi, bet divām personām tiesa piemērojusi drošības līdzekli - apcietinājumu. Izmeklēšana kriminālprocesā turpinās.

Procesuālās darbības veiktas ENAP 2018.gadā sāktā kriminālprocesā, pēc Krimināllikuma 195.panta trešās daļas, proti, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa.

Par šādu noziegumu var piemērot brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Tevi varētu interesēt

Pēdējā laikā saistībā ar Krievijas naudas atmazgāšanas skandālu izskan aizvien vairāk Eiropas...

Ziemeļvalstu banku grupas «Nordea» akcijas cena pirmdien piedzīvojusi strauju kritumu saistībā...

Daļa naudas, ko Ukrainas varasiestādes uzskata par kukuļiem eksprezidentam Viktoram Janukovičam,...

Tā dēvētajā «Krievijas mazgātavas» lietā Vācijā par noziedzīgi iegūtiem atzīti vairāk nekā...

Reaģējot uz pēdējo dienu izskanējušajām ziņām par saistību ar naudas atmazgāšanas gadījumiem,...

Nepalaid garām

LR Ģenerālprokuratūra, izmeklējot lietu par it kā 50 miljonu eiro naudas atmazgāšanas...

Eiropas Savienības prioritātes ir mainījušās. Tuvākajā laikā var sākt mainīties Eiropas ekonomiskie...

"Dienas Bizness" sadarbībā ar "Lursoft" ik gadu izdod zīmola izdevumu "TOP 500",...

No šīs sadaļas

Apdrošināšanas brokeru darbību pagaidām nemainīs, taču diskusijām par to ir dots starta...

Eiropas Centrālā banka ekonomikai sola papildu stimulus un ilgāk zemas likmes....

Pasaules biržu indeksi ceturtdien kritās, bet eiro vērtība saruka līdz zemākajam līmenim...

Atjaunota «Swedbank» bankomātu, maksājumu karšu un internetbankas darbība, pavēstīja bankā....

Investīciju kompānijas «Hermitage Capital Management» līdzdibinātājs un vadītājs Bils Brauders...

Gandrīz trešdaļa Lielbritānijas miljardieru ir pārcēlušies vai gatavojas pārcelties uz tā dēvētajām...

Ja gada sākumā Saeima galīgajā lasījumā pieņēma likumu, kas paredz līdz 1.jūlijam...

Lai gan Baltijā pēdējo divu gadu laikā iegādes un apvienošanās darījumi finanšu...

Neskatoties uz žilbinošo kāpumu, no akciju fondiem turpina noplūst nauda....

Rietumvalstu akciju tirgi tiek raksturoti kā sirmāki, kas daļēji izskaidrojot zemāko cenu...