ECB anulē korupcijas skandālā ierautās Maltas Pilatus Bank darbības licenci 

Eiropas Centrālā banka (ECB) pirmdien anulējusi korupcijas skandālā ierautās Maltas bankas «Pilatus Bank» darbības licenci, paziņojusi Maltas Finanšu uzraudzības pārvalde (MFSA).

LETA, 06.11.2018

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Lēmumu slēgt šo banku bija ierosinājusi pati pārvalde.

MFSA jau martā bija iesaldējusi «Pilatus Bank» aktīvus pēc tam, kad tās uzraudzības padomes priekšsēdētājs - Irānas pilsonis Ali Sadrs Hašemi Nedžads - tika apcietināts ASV saistībā ar apsūdzībām par Vašingtonas pret Teherānu noteikto sankciju apiešanā.

ASV Tieslietu ministrija apsūdzēja Nedžadu par 115 miljonu dolāru (93 miljonu eiro) pārskaitīšanu Irānas kontrolētām juridiskām personām, izmantojot ASV finanšu sistēmu un pārkāpjot sankcijas.

Maltas žurnāliste Dafne Karuana-Galicija vairāku augsta ranga Maltas amatpersonu kontus šajā bankā bija saistījusi ar koruptīviem darījumiem. Žurnāliste un blogere Karuana-Galicija, kura atspoguļoja tā dēvēto Panamas dokumentu skandālu un citas delikātas tēmas, pērn oktobrī tika nogalināta automašīnas sprādzienā netālu no savas mājas.

No šīs sadaļas

Latvijas bankām un pārvaldes iestādēm pēc «ABLV Bank» gadījuma turpmāk tiks pievērsta...

Lielbritānijas un Vācijas bankas cietušas vislielāko potenciālo finanšu ietekmi jaunākajos tā...

Dānijas bankas «Danske Bank» naudas atmazgāšanas lietā kļūdas pieļāvuši gan Dānijas, gan...

Banku politika komercīpašumu attīstības finansēšanai ir diezgan konservatīva, tās aizdevumu...

Šā gada deviņos mēnešos SEB grupas Latvijā ieņēmumi sasnieguši 75,9 miljonus eiro,...

Iedzīvotāju vidū interese par to, kas pārvalda viņu plānus, pieaug, taču informētība...

Lai Latvijā izveidotu vienotu bankomātu tīklu, visiem būtu jāsaprot pēc kādiem principiem...

Dānijas finanšu pakalpojumu uzraugs nav uztvēris nopietni Igaunijas kolēģu brīdinājumus par aizdomīgām...

Somijas bankas «OP Corporate Bank plc» Latvijas filiāle parakstījusi līgumu ar SIA...

Nordea Bank AB trešā ceturkšņa peļņa sarukusi par 17%, taču bankas pārstāvji ir pārliecināti,...