Valdība plāno izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, informē Finanšu ministrija (FM).
25. augustā Ministru kabineta (MK) sēdē izskatīti Finanšu ministrijas izstrādātie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (LAPK). Grozījumi izstrādāt, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā paredzēts kredītiestādēm, finanšu iestādēm, fiziskām un juridiskām personām veikt noteiktas darbības, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. Lai VID tā kontrolējamos likuma subjektus varētu sodīt par to pienākumu neizpildi – par iekšējās kontroles sistēmas neizstrādāšanu, darbinieku apmācības nenodrošināšanu, likuma prasību izpildi atbildīgo darbinieku neiecelšanu, klientu neidentificēšanu, kā arī neziņošanu par aizdomīgiem un neparastiem darījumiem – ar grozījumiem LAPK tiek plānots noteikt tādos gadījumos piemērojamās soda sankcijas.
Tāpat LAPK plānots noteikt atbildību par likumā paredzētās informācijas nesniegšanu likumā noteiktajā termiņā un veidā. Likuma subjektiem 10 darba dienu laikā pēc darbības uzsākšanas par savu darbības veidu rakstveidā jāinformē VID teritoriālo iestādi atbilstoši personas juridiskajai adresei vai deklarētās dzīvesvietas adresei.
Sankcijas VID piemēros naudas izteiksmē, izvērtējot katru gadījumu individuāli.
Likumprojektu vēl izskatīs un par tā pieņemšanu lems Saeima.