Nīderlandes ING gadiem izmantota naudas atmazgāšanai; bankai jāmaksā 775 miljonu eiro sods 

Nīderlandes banka ING Groep atzinusi, ka caur tās kontiem veikta nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācija un piekritusi maksāt 775 miljonu eiro sodu, raksta ārvalstu mediji.

Db.lv, 05.9.2018

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Trūkumi bankas sistēmās noveda pie tā, ka klienti varēja izmantot bankas kontus nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijai gadiem, paziņojumā teikusi ING banka.

Nīderlandes finanšu noziegumu izmeklētāji informējuši, ka ING pārkāpusi likumdošanu, nenovēršot regulāru naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu gadiem, neizvērtējot kontu īstos klientu labuma guvējus un nepamanot neparastus un aizdomīgus darījumus, kas veikti caur šiem kontiem.

ING, kas ir Nīderlandes lielākais finanšu pakalpojumu sniedzēja, komentējusi, ka nav iespējams aplēst, cik daudz naudas atmazgāts caur tās kontiem, taču izmeklētāji aģentūrai Reuters minējuši, ka tie varēja būt simtiem miljonu eiro.

Šis sods ING nav pirmais, jo 2012.gadā banka maksāja 860 miljonu dolāru lielu sodu par to, ka tā atbalstījusi miljardu dolāru vērtus darījumus caur ASV banku sistēmu Kubas un Irānas klientu vārdā. Pēdējais gadījums izpelnījies ASV regulatoru uzmanību, taču Nīderlandes izmeklētāji teikuši, ka izmeklēšanu sākuši 2016.gadā. Viņi minējuši vairākus piemērus, kad ING konti izmantoti krimināliem mērķiem. Viens no tiem bijis kukuļdošanas gadījums, ko veikusi telekomunikāciju kompānija VEON Uzbekistānā. Izmeklētāji uzsvēruši, ka kopš 2008.gada ING tika atkārtoti brīdināta, taču tā nav pieņēmusi pietiekami stingrus noteikumus, lai apturētu šos darījumus.

ING vadītājs Ralfs Hamers sacījis, ka bankā par šiem trūkumiem nav viens atbildīgais, un atbildību jāuzņemas aptuveni desmit darbiniekiem, kuri vai nu atlaisti vai kuriem samazināts atalgojums. Mēs esam pieļāvuši nepieņemamas kļūdas, viņš atzinis, piebilstot, ka tādējādi ir jāievieš drastiski pasākumi, kas jau ir darīts.

Tevi varētu interesēt

Caur Igauniju gājusī nauda no pēcpadomju valstīm ir ievērojami lielāka par pirmajām aplēsēm....

Eiropā top jauna direktīva noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas...

Turpinot pastāvīgu banku darbinieku zināšanu papildināšanu par naudas atmazgāšanas...

Turpinot pastāvīgu banku darbinieku zināšanu papildināšanu par naudas atmazgāšanas...

Starptautisks ASV bāzēts uzņēmums Navigant Consulting Inc pēc Latvijas Finanšu un kapitāla...

Nepalaid garām

Tiesa noraidījusi nogalinātā maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus brāļa prasību pret...

Pasaules parādi turpina augt, un vairāki finanšu procesu pētnieki brīdina, ka tam...

8.janvārī "Dienas Bizness" rīkoja kārtējo Donoru dienu Andrejostā....

Skotijai ir viskijs, Somijai ir Nokia, Itālijai ir makaroni,Meksikai ir tekila, Karību...

Latvijas Paralimpiskās komitejas rīkotajā Latvijas Paralimpiskā sporta centra arhitektoniskās...

Norisinājusies ikgadējā Dienas Biznesa rīkotā TOP 500 apbalvošanas ceremonija, kurā tiek atvērts...

No šīs sadaļas

SEB grupa ir izveidojusi jaunu riska kapitāla programmu ar mērķi investēt Latvijas, Lietuvas un...

Latvijas lielāko banku - Swedbank, SEB, Citadele un Luminor - pārstāvji ir...

Francijas banka «Societe Generale» otrdien paziņoja, ka tai varētu nākties samaksāt 1,1...

Caur Igauniju gājusī nauda no pēcpadomju valstīm ir ievērojami lielāka par pirmajām aplēsēm....

Likvidējamās ABLV Bank aktīvu apjoms ir pilnīgi pietiekams, lai segtu visus kreditoru...

Citadeles grupas neto peļņa pirmajā pusgadā palielinājusies par 20%, kā arī pieauguši procentu...

Luminor Latvija peļņa 2018. gada 2. ceturksnī sasniedza 17,6 miljoni eiro un aizdevumu apjomi...

No šodienas līdz 31.augustam Latviju apmeklēs Eiropas Parlamenta (EP) Finanšu noziegumu, izvairīšanās...

Otrā ceturkšņa beigās Rietumu Banka regulatoram – Finanšu un kapitāla tirgus komisijai – nosūtījusi...

Latvijas banku sektorā valda stabilitāte un kārtība, tomēr Latvijai ir svarīga domu...