Foto avots: VID

Lūdz uzsākt kriminālvajāšanu par naftas tirdzniecības uzņēmuma interesēs īstenotu izvairīšanos no nodokļu nomaksas 

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētai prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai ir nosūtījusi kriminālprocesu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā. Noziedzīgās darbības veiktas kāda naftas produktu tirdzniecības uzņēmuma interesēs, nodarot valsts budžetam zaudējumus vairāk nekā 9 miljonu eiro apmērā.

Lelde Petrāne, 2016. gada 06. janvāris plkst. 14:34

Ar nolūku īstenot noziedzīgos nodarījumus valsts ieņēmumu jomā lielā apmērā, naftas produktu tirdzniecības uzņēmuma amatpersonas darbojās personu grupā un izmantoja noziedzīgā grupējuma pakalpojumus. Lai samazinātu valsts budžetā maksājamo Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apmēru, naftas produktu tirdzniecības uzņēmums izmantoja fiktīvu darījumu ķēdes un radīja šķietamu priekšstatu, ka minētie darījumi veikti saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Kopumā patiesībā nenotikušu darījumu shēmā tika iesaistīti aptuveni 70 fiktīvi uzņēmumi.

Savukārt noziedzīgi iegūtie līdzekļi tika legalizēti un nonāca noziedzīgo darbību organizatoru rīcībā, veicot naudas pārskatīšanu caur banku kontiem vairākās Latvijas, Igaunijas un Kipras kredītiestādēs.

Tāpat izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka noziedzīgais grupējums izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju veica ne tikai naftas produktu tirdzniecības jomā strādājošā uzņēmuma, bet arī pārtikas preču tirdzniecības nozarē strādājošu uzņēmumu interesēs. 

Minētais kriminālprocess par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā, kas veikta kāda naftas produktu tirdzniecības uzņēmuma interesēs, nosūtīts kriminālvajāšanas uzsākšanai saskaņā ar Krimināllikuma 218.panta otro daļu un 195.panta trešo daļu.

Šis kriminālprocess ir saistīts ar notikumiem, par kuriem VID Finanšu policijas pārvalde informēja jau 2013. gada maijā. Toreiz, veicot 40 kratīšanas Rīgā un vairākās citās Latvijas pilsētās un par aizdomās turētām atzīstot desmit un apcietinot vienu ar naftas produktu apriti saistīta uzņēmuma valdes priekšsēdētāju, tika apturēta noziedzīgu grupējumu darbība.

Kopumā VID Finanšu policijas pārvaldē pret noziedzīgajā grupējumā  iesaistītajām personām tika uzsākti trīs kriminālprocesi. Šobrīd izmeklēšana par grupējuma veiktajām noziedzīgajām darbībām VID Finanšu policijas pārvaldē ir pilnībā pabeigta.

Divus kriminālprocesus pret minēto grupējumu «klientiem» – reāliem saimnieciskās darbības veicējiem - VID Finanšu policijas pārvalde kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīja jau 2014. gadā. Kopumā visos trijos kriminālvajāšanai nosūtītajos kriminālprocesos kriminālvajāšanu ir lūgts uzsākt pret 11 personām par aptuveni 9,6 miljonu eiro lielu zaudējumu nodarīšanu valsts budžetam.

Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Nepalaid garām

7,03 miljoni eiro – tāds bijis lielākā Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā pērn...

Šobrīd Latvijas veikalos nav iespējams iegādāties AS Dzintars krēmu Niveja, biznesa portālam...

Dzērienu ražotājs Coca-Cola pirmo reizi atklājis, ka viena gada laikā tas izmanto...

Kontekstā ar pašlaik aktuālajiem Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) parādiem sociālajos tīklos...

Saskaņā ar starptautiska pārtikas atkritumu mazināšanai veltīta projekta Fusions datiem aptuveni...

Grupas Prāta Vētra bundzinieks, mūziķis Kaspars Roga šā gada maija sākumā skatītājiem...

No šīs sadaļas
2015. gada 02. decembris plkst. 10:03

2016.gadā vispārējās valdības budžeta bilance pasliktināsies par 0,2% no IKP salīdzinot ar...

2015. gada 01. decembris plkst. 11:13

Ministrijām ir neiztērēti budžeta līdzekļi, bet vienlaikus tiek pieprasīta un arī papildus...

2015. gada 30. novembris plkst. 17:15

Saeima šodien atbalstīja priekšlikumu nākamā gada budžetā paredzēt papildu 2,3 miljonus...

2015. gada 30. novembris plkst. 15:44

Pirmdien, 30. septembrī, Saeima izskata 2016. gada valsts budžeta projektu otrajā –...

2015. gada 27. novembris plkst. 10:56

Latvija iemaksās 4,3 miljonus eiro atbalstam Turcijai bēgļu problēmu risināšanai un atbalstīs...

2015. gada 25. novembris plkst. 9:05

Galvaspilsētas nākamā gada budžets tiek plānots vien ar 1,3 milj. eiro deficītu,...

2015. gada 25. novembris plkst. 8:17

No kopējā 7,65 miljardu eiro lielā 2016. gada valsts budžeta izdevumu portfeļa...

2015. gada 20. novembris plkst. 14:40

Gan Latvijas Bankas eksperti, gan politiķi asi kritizē nākamā gada valsts budžetu....

2015. gada 17. novembris plkst. 12:47

Eiropas Komisija (EK) apstiprinājusi viedokli par Latvijas budžeta projektu 2016. gadam....

2015. gada 16. novembris plkst. 17:55

Pirmdien Ministru kabineta ārkārtas sēdē tika atbalstīti vairāki ministriju priekšlikumi...