Foto: pixabay

Atklāta Lietuvas un Latvijas pilsoņu veidota PVN nemaksāšanas shēma 

Lietuvas Finansiālo noziegumu izmeklēšanas dienests (FNTT) atklājis organizētu Lietuvas un Latvijas pilsoņu grupējumu, kas nedēļas laikā kravas mašīnās no Polijas ievedis Lietuvā 50 tonnas rafinētas rapšu un saulespuķu eļļas un cukura, nemaksājot par šīm precēm pievienotās vērtības nodokli (PVN).

LETA, 2018. gada 20. augusts plkst. 17:01

Tādējādi Lietuvas valsts budžetā nav samaksāti gandrīz 200 000 eiro.

Grupējuma locekļi slepeni tikušies norunātās nomaļās vietās vai degvielas uzpildes stacijās, lai apmainītos ar viltotiem kravas dokumentiem. Provizoriski lēsts, ka minēto produktu kopējais apgrozījums varēja sasniegt miljonu eiro, paziņojumā presei norāda FNTT.

Kā atklājuši FNTT Kauņas pārvaldes izmeklētāji, grupējumu izveidojušas sešas personas no Lietuvas un Latvijas, bet pirmstiesas izmeklēšanas gaitā aizdomās turēto skaits vēl var pieaugt.

Atklāts, ka vairākiem Latvijas pilsoņiem piederoša kompānija no Eiropā strādājošiem eļļas un cukura ražotājiem lielā apjomā iegādājusies šos produktus un veduši tos uz Lietuvu, kur tie pārdoti kādam lielam Kauņā reģistrētam vairumtirdzniecības uzņēmumam, kas tos piegādājis mazumtirdzniecības tīkliem un pārtikas ražotājiem.

Nodokļa izkrāpšanas nolūkos izstrādāta īpaša shēma, starp ražotāju un tiešo pircēju slēdzot virkni nelikumīgu darījumu un tajos iesaistot vismaz sešas fiktīvas firmas. Par formālajiem uzņēmumu vadītājiem iecelti Latvijas un Lietuvas pilsoņi.

Noziedzīgā darbība rūpīgi slēpta, katra fiktīvā firma nelikumīgajiem darījumiem izmantota tikai ļoti īsu laiku - vienu divus mēnešus, tad nomainīta ar nākamo fiktīvo firmu. Slepenība ievērota tik rūpīgi, ka daži grupējuma locekļi pat nav pazinuši īsto shēmas organizētāju.

Lietuvas FNTT darbinieki šīs shēmas izmeklēšanā sadarbojušies ar Valsts nodokļu inspekciju un Valsts robežapsardzes dienestu un apmainījušies ar informāciju ar Latvijas Finanšu policiju un Polijas atbildīgajiem dienestiem. Kopīgi veiktas kratīšanas visās trīs valstīs.

Pašlaik FNTT Kauņas apriņķa Kauņas pārvalde veic pirmstiesas izmeklēšanu vēl piecās līdzīgās lietās, kurās Lietuvas valstij nav nomaksāts PVN vairāk kā astoņu miljonu eiro apmērā.

Dalies ar šo rakstu!
Nepalaid garām

Alus pasaule ir daudz plašāka, nekā varētu iedomāties, stāsta šī dzēriena someljē...

SIA Rešetilovs aizvirzās no krīzes, ko uzņēmums savā 28 gadu pastāvēšanas laikā...

Nepilniem 40 000 mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem var nākties domāt par savu nākotni,...

Šefpavārs Maksims Cekots, atverot restorānu Max Cekot Kitchen Rīgā, Torņkalnā, kurā piedāvā...

Lai gan konkurence elektronikas mūzikas instrumentu ražošanas segmentā ik gadu saasinās, SIA...

No šīs sadaļas
2018. gada 20. augusts plkst. 10:06

Vairāk nekā puse jeb 56% uzņēmēju uzskata, ka ēnu ekonomiku Latvijā veicina...

2018. gada 17. augusts plkst. 8:48

Valsts kanceleja (VK) šodien izsludinājusi jaunu atklātu konkursu Valsts ieņēmumu dienesta (VID)...

2018. gada 14. augusts plkst. 15:26

Ministru kabinets šā gada 14. augusta sēdē atbalstīja uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN)...

2018. gada 14. augusts plkst. 13:42

Šā gada augustā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas (NMPP)...

2018. gada 13. augusts plkst. 6:45

Kopš vasaras sākuma riņķadancī starp Valsts ieņēmumu dienestu, Finanšu ministriju un Tiesībsargu...

2018. gada 09. augusts plkst. 17:27

Valsts ieņēmumu dienests (VID) šogad septiņos mēnešos valsts budžetā iekasējis 5,473 miljardus...

2018. gada 09. augusts plkst. 10:24

Valsts vides dienesta (VVD) vadītāja Inga Koļegova savā valsts amatpersonas deklarācijā nebija...

2018. gada 09. augusts plkst. 8:46

Latvijā kases aparātu reforma ir pāri pusei, ceturtdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam...

2018. gada 08. augusts plkst. 13:37

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) vienojusies...

2018. gada 07. augusts plkst. 14:56

Līdz 2018. gada 15.augustam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums....