Igaunijas finanšu uzraugs sācis lietu pret Swedbank; Zviedrijā brīdina par iespējamu sodu bankai 

Ņemot vērā aizdomas par «Swedbank» saistību ar naudas atmazgāšanu, Igaunijas finanšu uzraudzības iestāde nolēmusi sākt lietu pret Igaunijas «Swedbank», savukārt Zviedrijas finanšu uzraugs brīdinājis par iespējamu sodu tās mātesbankai Zviedrijā.

LETA, 2019. gada 29. oktobris plkst. 15:39

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Lēmums par lietas sākšanu Igaunijā pieņemts, jo šogad veiktā izmeklēšanā par noteikumu cīņai pret naudas atmazgāšanu ievērošanu atklāti pierādījumi par iespējamiem pārkāpumiem. Šajā atsevišķajā lietā izmeklētāji pārbaudīs, vai veiktās darbības veido nepieciešamos pārkāpuma elementus, vai tie ir pretlikumīgi, vai persona ir vainīga par pārkāpuma pasūtīšanu un citus aspektus, paziņoja Igaunijas finanšu sektora uzraugs Finanšu inspekcija.

Lietas rezultātā bankai var tikt noteikt sods. Igaunijas finanšu uzraugi norāda, ka lietā par cīņas pret naudas atmazgāšanas noteikumu ievērošanu cieši sadarbojas ar atbildīgajām institūcijām Zviedrijā un citās Baltijas valstīs. Uzraudzības institūcijas koordinē savu rīcību un apmainās ar informāciju un novērtējumiem. Igaunijas finanšu uzraudzības iestāde uzsver, ka neveic kriminālizmeklēšanu un nav pilnvarota veikt kriminālizmeklēšanas.

Savukārt Zviedrijas finanšu uzraugs paziņojis, ka līdz šim atklātais liecina, ka varētu būt pamats noteikt sodu «Swedbank», kas Zviedrijas likumos paredzēts kā naudassods līdz 10% no bankas gada ieņēmumiem, vēsta ziņu aģentūra «Bloomberg». Zviedrijas finanšu uzrauga paziņojumā teikts, ka atklātais sniedz «pietiekamu pamatojumu izvērtējumam, vai izmeklēšanas laikā atklātie trūkumi un nepilnības varētu novest pie soda vai arī izmeklēšana ir jānoslēdz citā veidā». Zviedrijas banku grupa «Swedbank» otrdien uzsvēra, ka turpinās sadarboties ar finanšu uzraugiem visās pret banku sāktajās izmeklēšanās un ir gatava sniegt visu atbildīgajām institūcijām nepieciešamo informāciju. Izmeklēšanas pret «Swedbank» sāktas arī citās valstīs, tostarp Latvijā un ASV.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Jansone aģentūrai LETA sacīja, ka Latvijas uzraugs laika periodā, kurā bija konstatēti trūkumi «Swedbank» kontroles sistēmās, ir veikusi attiecīgu pārbaudi un piemērojusi nopietnu sodu šai bankai, kamēr citās reģiona valstīs šādi sodi nav tikuši piemēroti.

«Šāds paziņojums nebija pārsteigums, FKTK cieši sadarbojas ar Zviedrijas, kā arī Baltijas valstu uzraugiem. Visos gadījumos, kad FKTK rīcībā nonāk jauni fakti vai informācija, kas var būt noderīga Zviedrijas vai Igaunijas uzraugiem, kuri sākuši pārbaudes saistībā ar «Swedbank», FKTK atbilstoši rīkojas un, ja situācija to prasa, veic atbilstošus uzraudzības pasākumus,» teica Jansone.

Tāpat FKTK pauda cerību, ka uzraugu individuālais darbs un ciešā sadarbība vainagosies ar vērtīgiem secinājumiem un atbilstošu uzraudzības iestāžu rīcību. Latvijā «Swedbank» strādā ikdienas režīmā un nekādu ietekmi uz bankas sadarbību ar klientiem šis paziņojums neatstāj,» uzsvēra FKTK pārstāve.

Viņa arī minēja, ka bankā darbs pie FKTK konstatēto trūkumu novēršanas, komisijas pārraudzībā, ir noticis atbilstoši panāktās vienošanās pasākumu plānam. «Banka savu apņemšanos labprātīgi ir pildījusi, un šobrīd varam teikt, ka visi uzdevumi ir paveikti. Turklāt vēl pirms šiem procesiem banka pati plānoja pārtraukt finanšu pakalpojumu sniegšanu augsta riska ārvalstu klientiem, mēs redzējām bankas izšķirīgu un ātru rīcību, atsakoties no šīs biznesa daļas,» teica Jansone.

Tāpat FKTK pauda cerību, ka uzraugu individuālais darbs un ciešā sadarbība vainagosies ar vērtīgiem secinājumiem un atbilstošu uzraudzības iestāžu rīcību. «Latvijā «Swedbank» strādā ikdienas režīmā un nekādu ietekmi uz bankas sadarbību ar klientiem šis paziņojums neatstāj,» uzsvēra FKTK pārstāve.

Jau vēstīts, ka Zviedrijas sabiedriskā televīzija SVT gada sākumā ziņoja par aizdomām, ka starp «Danske Bank» un «Swedbank» Baltijas struktūrvienībām laikā no 2007. līdz 2015.gadam plašā apmērā un sistemātiski notikuši aizdomīgi pārskaitījumi, kuru kopējā summa sasniegusi vismaz 40 miljardus Zviedrijas kronu (3,7 miljardi eiro).

Aptuveni 50 klientu skaitā bijušas ārzonas kompānijas un korporatīvie klienti, kas neveic reālu uzņēmējdarbību. Martā «Swedbank» grupas uzraudzības padome atbrīvoja no amata bankas prezidenti Birgiti Bonnesenu, bet aprīlī atkāpās padomes priekšsēdētājs Larss Idemarks. Jūnijā amatu atstāja arī bankas padomes loceklis Prīts Perenss, kurš no 2008. līdz 2014.gadam vadīja Igaunijas «Swedbank».

Dalies ar šo rakstu!
Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Tevi varētu interesēt
2019. gada 24. oktobris plkst. 7:53

AS «Swedbank» rīcībā nonākusi informācija, ka trešdienas vakarā sākta «mērķtiecīga baumu...

2019. gada 23. oktobris plkst. 16:19

Turpinās vairākas izmeklēšanas saistībā ar aizdomām, ka «Swedbank» varētu būt iesaistīta...

2019. gada 23. oktobris plkst. 12:14

Swedbank peļņa 2019.gada deviņos mēnešos ir saglabājusies stabila 83 miljonu eiro apmērā,...

2019. gada 18. oktobris plkst. 7:05

Politiķi kuluāros starp Latvijas Bankas prezidenta amata kandidātiem min arī «Swedbank Latvija»...

2019. gada 15. oktobris plkst. 12:13

Turpmāk arī uzņēmumi, kas ir SEB bankas klienti, savā internetbankā varēs piesaistīt...

Nepalaid garām

1992. gada 13. aprīlī toreizējā Preses nama 13. stāvā 13 darbinieku lokā...

100 straujāk augošie uzņēmumi Latvijā pagājušajā gadā apgrozījuši 335,92 milj. eiro, un...

Viena kleita Andele Mandele kustības piekritēju rokās mēdz nomainīt pat piecas saimnieces...

Oglekļa dioksīds un sašķidrināts slāpeklis, reiz lietots tikai rūpnieciski, tagad arvien biežāk...

Restorānu biznesā pamatlietas ir skaidras – garšīgs ēdiens, lieliska apkalpošana un labs...

2019. gada desmit mēnešos likvidēti 21 157 uzņēmumi, kas ir par 412...

No šīs sadaļas
2019. gada 28. oktobris plkst. 16:38

Maksātnespējīgā «PNB banka» nav pārsūdzējusi sev nelabvēlīgo Administratīvās apgabaltiesas...

2019. gada 25. oktobris plkst. 15:50

Likvidējamā «ABLV Bank» sākusi kreditoru prasījumu izmaksas, liecina tās sniegtā informācija....

2019. gada 24. oktobris plkst. 14:39

Valsts drošības dienests (VDD) skaidro apstākļus, kādos tika izplatīta nepatiesa informācija par...

2019. gada 24. oktobris plkst. 9:44

Daugavpilī trešdienas, 23.oktobra, vakarā novērotā «Swedbank» klientu vēlme izņemt skaidru...

2019. gada 24. oktobris plkst. 8:26

Daugavpilī nakts laikā «Swedbank» klientu vēlme izņemt skaidru naudu norimusi, sacīja bankas...

2019. gada 24. oktobris plkst. 7:53

AS «Swedbank» rīcībā nonākusi informācija, ka trešdienas vakarā sākta «mērķtiecīga baumu...

2019. gada 23. oktobris plkst. 16:19

Turpinās vairākas izmeklēšanas saistībā ar aizdomām, ka «Swedbank» varētu būt iesaistīta...

2019. gada 23. oktobris plkst. 12:14

Swedbank peļņa 2019.gada deviņos mēnešos ir saglabājusies stabila 83 miljonu eiro apmērā,...

2019. gada 23. oktobris plkst. 8:51

Darba attiecības līdz šim izbeigtas ar apmēram 200 maksātnespējīgās «PNB bankas» darbiniekiem,...

2019. gada 23. oktobris plkst. 7:32

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētājas amatam virzītā Santa Purgaile guvusi...