Lietuvas izmeklētāji atklāj PVN krāpniecības shēmu elektronikas tirdzniecībā, ko vadīja Latvijas pilsoņi 

Lietuvā mobilo telefonu, klēpjdatoru un citu elektronisko ierīču tirdzniecības kompānijas, kas produkciju pārdeva Lietuvā un Latvijā, tiek turētas aizdomās par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) krāpniecības shēmām, kuras vadīja Latvijas pilsoņi un kurās Lietuvas valsts budžetam nodarīti 750 tūkstošu eiro zaudējumi, pirmdien paziņoja Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienests.

LETA, 2017. gada 16. janvāris plkst. 17:41

PVN krāpniecības shēma tika izmantota preču pārdošanai Lietuvā un Latvijā, un Lietuvas tirgū produkcija tika tirgota ar trīs lielu elektronikas vairumtirgotāju un mazumtirgotāju, kā arī interneta veikalu starpniecību.

Pirmstiesas izmeklēšanas informācija liecina, ka PVN krāpniecības shēmā bija iesaistīti apmēram desmit Lietuvas un Latvijas pilsoņu. Latvijas pilsoņi vadīja shēmu, bet Lietuvas uzņēmēji tiek turēti aizdomās par palīdzības sniegšanu shēmas īstenošanā. Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienests izmeklēšanā, ko vada Lietuvas Ģenerālprokuratūra, sadarbojas ar Latvijas Finanšu policiju.

Izmeklēšana sākta pēc tam, kad tika saņemtas norādes par Lietuvā reģistrētas kompānijas un ar to saistītas Lietuvas formas bankas kontu aktivitātēm, kā arī Lietuvas Valsts nodokļu inspekcijas pārbaužu dati. Izmeklēšanā noskaidrots, ka iespējams PVN krāpniecības shēmā iesaistītās kompānijas darbība bija saistīta ar uzņēmumiem Lietuvā, Latvijā, Slovākijā un Ungārijā, bet shēmas vadītāji bija galvenokārt Latvijas pilsoņi.

Izmeklēšanas gaita gandrīz 293 tūkstoši eiro tika iesaldēti vienas no iesaistītajām kompānijām bankas kontā. Tāpat tika apturētas tiesības rīkoties ar vairāk nekā 175 tūkstošiem eiro uzņēmumu kontos Lietuvā un Ungārijā.

Izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka shēmas autori uz Lietuvas tirgu sāka koncentrēties pēc tam, kad Latvija ieviesa reverso PVN mobilajiem telefoniem. 

Dalies ar šo rakstu!
Nepalaid garām

Šodien Ventspilī tika prezentēta jaunā koncertzāle «Latvija»....

Biznesa portāls Db.lv bija liecinieks situācijai, kad kāda sieviete SIA «Ilgezeem» tirdzniecības...

Jaunlaicenē ražotās cementēto koka ēveļskaidu plātnes tiek realizētas ne tikai Eiropā, bet...

Asociācija LANĪDA turpina publicēt ikmēneša nekustamā īpašuma tirgus cenu indikatoru....

Jau 22.sezonu Saulkrastos strādā Velosipēdu muzejs, kas ļauj ielūkoties Latvijas velosipēdu ražošanas...

No šīs sadaļas
2017. gada 18. janvāris plkst. 16:45

Nebanku finanšu pakalpojumu sniedzēji zināmā mērā ir konkurenti banku sektoram, bet abus...

2017. gada 16. janvāris plkst. 17:16

Pagājušajā nedēļā Uzņēmumu reģistrā ierakstītas 50 komercķīlas, bet 62 tika dzēstas,...

2017. gada 16. janvāris plkst. 14:39

Latvijas Bankas padome pirmdien apstiprināja 2013. gada 16. septembra kārtības Nr. 213/9...

2017. gada 16. janvāris plkst. 14:17

Pagājušajā nedēļā Uzņēmumu reģistrā un Komercreģistrā reģistrēti 156 jauni subjekti,...

2017. gada 16. janvāris plkst. 11:47

Kreditēšanas uzņēmuma SIA NORD līzings, kas Latvijas tirgū ienācis 2014. gadā, kopējais...

2017. gada 16. janvāris plkst. 11:25

Zviedrijas SEB grupas vadītājas amatu pametīs Annika Falkengrēna, liecina grupas publicētais paziņojums....

2017. gada 16. janvāris plkst. 10:45

Uzņēmēji var ēdināt darbiniekus par 40 eiro mēnesī un maksāt tiem stipendijas...

2017. gada 16. janvāris plkst. 7:30

Latvija šobrīd ir piedzīvojusi laiku, kad tās iedzīvotāju un nodokļu maksātāju skaits...

2017. gada 16. janvāris plkst. 6:44

Janvāra beigās vai februāra sākumā būs sertificēta pirmā kases sistēma, un no...

2017. gada 13. janvāris plkst. 20:37

Eiropas Centrālajai bankai (ECB) šogad vajadzētu sākt monetārās stimulēšanas pasākumu...