SVF lūgts izvērtēt Baltijas valstu reģiona naudas atmazgāšanas novēršanu 

Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) lūgts veikt neatkarīgu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģiona naudas atmazgāšanas novēršanas izvērtējumu, trešdien paziņojis Lietuvas Bankas valdes loceklis Marjus Jurgils, norādot, ka tā ir reģiona valstu kopīga iniciatīva.

LETA--BNS, 2019. gada 10. oktobris plkst. 7:00

Foto: pixabay.com

«Tiks veikts reģionālās naudas atmazgāšanas novēršanas izvērtējums. Neatkarīgs - mēs uzskatām, ka SVF ir neatkarīgs, viņi šo izvērtējumu veiks, un, cerams, pavilks svītru, paziņojot, ka viss izvērtēts līdz galam,» viņš sacījis, runājot Seima Budžeta un finanšu komitejā.

SVF izvērtējuma rezultāti varētu būt gaidāmi nākamgad. Pēc Jurgila teiktā, šim pētījumam būtu jānoskaidro, vai valstīm šai jomā vēl palikušas vājās vietas, kurām jāpievērš uzmanība, vai arī viss jau ir atklāts un tagad var ķerties pie veselīgas finanšu sistēmas veidošanas.

Viņš norādījis, ka pagaidām nav iespējams pateikt, cik Lietuvas Bankai izmaksās šis pētījums, kuru finansēs visas valstis, kas tajā piedalās.

«Tā nav Lietuvas Bankas iniciatīva, tā ir Ziemeļvalstu un Baltijas valstu kopīga iniciatīva, kas tiek koordinēta ar SVF Ziemeļvalstu un Baltijas valstu biroja starpniecību,» pastāstījis Lietuvas centrālās bankas pārstāvis.

Viņš piebildis, ka tiek arī izskatīta iespēja izveidot Lietuvā naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas centru, kas varētu «stiprināt privātā un valsts sektora sadarbību». Ar to nodarbojas starpinstitūciju grupa, kurā strādā Finanšu ministrijas, Finansiālo noziegumu izmeklēšanas dienesta, Lietuvas Bankas un citu institūciju pārstāvji. Novembrī grupa iesniegs priekšlikumus valdībai.

«Šobrīd valsts sektoram ir ļoti grūti apmainīties ar informāciju ar privāto sektoru - un otrādi, (..) bet naudas atmazgātāji neskatās, kur ir publiskā un kur privātā informācija, viņi to vienkārši izmanto. Citu valstu pieredze liecina, ka dalīšanās ar šādu informāciju, kopīgi identificējot jaunus naudas atmazgāšanas modeļus, ļauj daudz agrāk identificēt un labāk pārvarēt riskus,» skaidrojis Jurgils.

Skandāls par naudas atmazgāšanu sākotnēji izcēlās saistībā ar «Danske Bank» Igaunijas struktūrvienību, caur kuru, kā tiek uzskatīts, dažu gadu laikā atmazgāti aptuveni 200 miljardi eiro.

Vēlāk aizdomas par dalību naudas atmazgāšanā radās arī pret Zviedrijas «Swedbank» un Somijas «Nordea» banku, un pētniecisko žurnālistu konsorcijs «Organized Crime and Corruption Reporting Project» (OCCRP) februārī ziņoja par naudas atmazgāšanas shēmu, kuras centrā atradās bankrotējusī Lietuvas banka «Ūkio bankas».

Dalies ar šo rakstu!
Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Tevi varētu interesēt
2019. gada 08. oktobris plkst. 17:46

Pasaules ekonomikas kopīgā augšuptiecīgā tendence mainījusies uz «sinhronizētu lejupslīdi»,...

2019. gada 28. jūnijs plkst. 16:27

Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) uzraudzības misijas vērtējumā secināts, ka Latvijas ekonomika...

2019. gada 13. maijs plkst. 14:12

Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) nodrošinās Pakistānai glābšanas naudu 6 miljardu ASV dolāru...

2018. gada 09. oktobris plkst. 6:22

Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) samazinājis Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) pieauguma prognozes...

2018. gada 07. marts plkst. 13:39

Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) izpilddirektore Kristīne Lagarda trešdien brīdināja, ka tirdzniecības...

Nepalaid garām

Latvijas pašvaldības desmitgades garumā cēlušas peldbaseinus, stadionus, kultūras centrus bez...

Restorānu nedēļas projekts lielu peļņu nenes, toties izvelk cilvēkus no mājām iepazīt...

Šodien Dienas Bizness rīkotajā preses konferencē par jaunāko izdevumu Miljonārs tika atklāti Latvijas...

Vecie dēļi iegūst otro dzīvi SIA AW Latvia ražotajās mēbelēs un sienu...

Reizi mēnesī pie veikala «Preces no Vācijas» vērojama mūsdienām netipiska aina -...

«Mēs pārejam uz iknedēļas drukātā izdevuma formātu. Izmaiņas Dienas Biznesā ir vajadzīgas....

No šīs sadaļas
2019. gada 10. oktobris plkst. 6:48

ASV un Eiropas fondu biržās akciju cenas trešdien pieauga, ko veicināja optimisms...

2019. gada 10. oktobris plkst. 6:11

Vietējiem uzņēmumiem un privātpersonām būs lielākas izvēles iespējas saņemt kredītus, jo vietējā...

2019. gada 09. oktobris plkst. 17:38

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir noslēgusi līgumu ar Latvijas Dzelzceļu...

2019. gada 09. oktobris plkst. 13:19

Starptautiskā finanšu tehnoloģiju kompānija TWINO Grupa oktobri uzsākusi sasniedzot vairāk nekā...

2019. gada 09. oktobris plkst. 12:31

Rīgas pašvaldība atradusi iespēju piesaistīt Aldara parka atjaunošanai 2,4 miljonu eiro lielu Eiropas...

2019. gada 09. oktobris plkst. 9:32

Turpinot Latvijas Bankas darbības efektivitātes uzlabošanas pasākumus, Latvijas Bankas padome ir...

2019. gada 09. oktobris plkst. 8:47

Likvidējamās «Trasta komercbankas» administrators šogad septembrī atguvis 538 eiro, kas ir vairākkārt...

2019. gada 09. oktobris plkst. 7:32

ASV un Eiropas fondu biržās akciju cenas otrdien kritās, mazinoties cerībām uz...

2019. gada 09. oktobris plkst. 6:39

Palielinoties bažām par pasaules ekonomikas izaugsmi, bieži vien cena sāk samazināties rūpniecībā...

2019. gada 09. oktobris plkst. 6:09

Padziļinātās sadarbības programmā ietvertie 3976 uzņēmumi pērn nodokļos samaksājuši 4,297...