Pastiprinās noziedzīgi iegūtu līdzekļu kontroli nebanku sektorā 

Līdz 2019. gada 1. janvārim patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem jāizveido noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēma.

Lelde Petrāne, 2018. gada 05. jūnijs plkst. 12:38

Foto avots: Scanpix

To paredz Ministru kabineta šā gada 5. jūnija sēdē apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumos Nr.245 «Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai».

Iekšējās kontroles sistēmas izveide mazinās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas iespējamību. Iekšējās kontroles sistēmas izveide un uzturēšana attieksies uz 59 kapitālsabiedrībām, kas saņēmušas speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, kā arī tām kapitālsabiedrībām, kas vēlēsies iegūt speciālo atļauju (licenci).

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu (tālāk tekstā – likums), PTAC ir pienākums uzraudzīt, kā šā likuma prasības ievēro PTAC licencētie patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji.Likumā noteikts, ka PTAC licencētajiem patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem jāveic un jādokumentē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums, lai noskaidrotu, novērtētu, izprastu un pārvaldītu savai darbībai un klientiem piemītošos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus. Pamatojoties uz šo novērtējumu, tāpat tiem jāizveido noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēma, tai skaitā izstrādājot un dokumentējot attiecīgās politikas un procedūras.

Grozījumi MK noteikumos izstrādāti, lai nodrošinātu, ka patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji izveido noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu. Šādas iekšējās kontroles sistēmas esamība būs priekšnosacījums speciālās atļaujas (licences) parāda atgūšanas pakalpojumu sniegšanai saņemšanai.

Lai patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji varētu izstrādāt un ieviest iepriekšminēto iekšējās kontroles sistēmu, MK noteikumos paredzēts pusgada pārejas periods - grozījumi MK noteikumos stāsies spēkā.2019. gada 1. janvārī.

Detalizēti ar apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumos Nr.245 «Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai» var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Dalies ar šo rakstu!
Nepalaid garām

Šajā piektdienā biznesa portāls Db.lv saviem lasītājiem piedāvā iespēju ielūkoties Lietuvas...

Anda Šmitmane ēdināšanas biznesā Tukumā darbojas jau 20 gadus. Viņa atzīst, ka...

Mazumtirdzniecības tīkls Rimi pirmdien prezentēja pirmo veikalu Latvijā ar pašapkalpošanās skeneriem....

Pēdējā laikā būtiski pieaudzis elektrisko skrejriteņu vandālisma gadījumu skaits, stāsta koplietošanas...

Vai bērnam ir jābūt algas grāmatiņā, lai saņemtu IIN atvieglojumus jeb -...

«Pastāvēs, kas pārmainīsies - šis ir par mums un tieši tamdēļ mēs...

No šīs sadaļas
2018. gada 05. jūnijs plkst. 11:44

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien nolēma atlikt lēmuma pieņemšanu par...

2018. gada 05. jūnijs plkst. 7:54

Briti nav ieinteresēti, lai viņu jurisdikcijā reģistrētās kompānijas radītu problēmas pašmājās...

2018. gada 29. maijs plkst. 7:06

Francijas pretterorisma prokurors Fransuā Molēns pirmdien paziņoja, ka šajā un nākamajā gadā...

2018. gada 28. maijs plkst. 15:36

Otrdien, 29. maijā, Ministru kabinets izskatīs Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto Čeku spēles...

2018. gada 25. maijs plkst. 6:50

Var celt paniku par Vispārīgo datu aizsardzības regulu, bet var ar vēsu...

2018. gada 25. maijs plkst. 0:00

Datu regula Var celt paniku par Vispārīgo datu aizsardzības regulu, bet var...

2018. gada 25. maijs plkst. 0:00

Trešo valstu studentiem legāli strādāt neliegs, kvotas neieviesīs un arī studiju termiņa...

2018. gada 24. maijs plkst. 16:17

Kredītu menedžmenta pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma «Intrum» apkopotie dati «European Payment...

2018. gada 24. maijs plkst. 0:00

Grāmatvežiem, juristiem, nodokļu konsultantiem un visiem pārējiem, kuriem ir jāziņo par aizdomīgu...

2018. gada 24. maijs plkst. 0:00

TIESISKUMS Latvijai būtu jāpievērš uzmanība tiesiskās un juridiskās bāzes modernizācijai, kā...