Policija sākusi kriminālprocesu par iespējamām pretlikumībām Privatbank 

Pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) iesnieguma par iespējamām pretlikumībām Privatbank pārbaudes Valsts policijas (VP) Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē (ENAP) uzsākts kriminālprocess.

Žanete Hāka, 2016. gada 04. februāris plkst. 13:39

Foto: PrivatBank

Kā informē VP pārstāvis Toms Sadovskis, kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma XIX nodaļas, proti, par iespējamu noziegumu tautsaimniecībā. Kriminālprocess uzsākts 26.janvārī.

Uz jautājumu, vai ir aizdomās turētie, T. Sadovskis atbildēja, ka kriminālprocess ir sākuma stadijā un būtu pāragri runāt par aizdomās turētājiem.

Db.lv jau rakstīja, ka pērnā gada nogalē FKTK lika PrivatBankas padomei atsaukt valdi un piemēroja soda naudu 2 miljonu eiro apmērā.

FKTK savu lēmumu motivē ar to, ka viņuprāt, banka īstenojusi augsta riska darījumus neatbilstoši noteikumiem un piedalījusies naudas līdzekļu izvešanā no Moldovas.

PrivatBank kategoriski nepiekrita FKTK lēmumam, uzskata to par virspusēju un kļūdainu, jo minētie Moldovas līdzekļi PrivatBank kontos nav atradušies. Darījumi, kurus FKTK min kā pārkāpumus saturošus, veikti ar PrivatBank līdzekļiem. Darījumu ietvaros Privatbank palīdzēja veikt klienta pārkreditāciju no vienas kredītiestādes uz citu, skaidroja bankas pārstāvji.

Tāpat FKTK pieņēma lēmumu piemērot individuālas monetārās sankcijas AS PrivatBank valdes locekļiem – Oleksandram Trubakovam, Ivetai Ķerpei, Rolandam Pētersonam un Oleksandram Mekekečko, informē FKTK.

Lēmums par individuāliem naudas sodiem pieņemts, jo FKTK secinājusi, ka bankas valdes locekļi ilgtermiņā ir pieļāvuši liela skaita un apmēra darījumu veikšanu bankā, pārkāpjot vairāku normatīvo aktu prasības.

Tādējādi banka tika iesaistīta darījumos, kas tai rada paaugstinātu reputācijas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku. Izvērtējot katra valdes locekļa atbildības pakāpi tādu lēmumu pieņemšanā, kas pakļāva banku dažādiem riskiem, FKTK lēma par individuāliem sodas naudas apmēriem.

Bankas valdes priekšsēdētājam Oleksandram Trubakovam, kurš atstādināts no amata, piemērots sods 96,4 tūkstošu eiro apmērā.

Bankas valdes loceklei Ivetai Ķerpei, kura atstādināta no amata, piemēroti 25,9 tūkstoši eiro.

Bankas valdes loceklim Rolandam Pētersonam piemērots sods 15,4 tūkstoši eiro, bet Oleksandram Mekekečko – 7607 eiro

Banka FKTK lēmumu varēja apstrīdēt FKTK vai pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā.

 

Dalies ar šo rakstu!
Nepalaid garām

Restorānu nedēļas projekts lielu peļņu nenes, toties izvelk cilvēkus no mājām iepazīt...

Šodien Dienas Bizness rīkotajā preses konferencē par jaunāko izdevumu Miljonārs tika atklāti Latvijas...

No stacionāro fotoradaru sodiem valsts budžetā patlaban tiek iegūts mazāks finansējums nekā...

Vecie dēļi iegūst otro dzīvi SIA AW Latvia ražotajās mēbelēs un sienu...

Reizi mēnesī pie veikala «Preces no Vācijas» vērojama mūsdienām netipiska aina -...

«Mēs pārejam uz iknedēļas drukātā izdevuma formātu. Izmaiņas Dienas Biznesā ir vajadzīgas....

No šīs sadaļas
2016. gada 04. februāris plkst. 12:59

AS PrivatBank Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK) apstrīdējusi iepriekš komisijas...

2016. gada 04. februāris plkst. 12:27

Finanšu tirgos vērojams izteikti negatīvs un svārstīgs gada sākums, radot bažas par...

2016. gada 04. februāris plkst. 11:51

AS SEB banka pamatdarbības peļņa pēc nodokļu nomaksas un uzkrājumiem 2015. gadā...

2016. gada 04. februāris plkst. 11:34

Dolāra kurss pret eiro piedzīvojis straujāko vienas dienas kritumu kopš pērnā gada...

2016. gada 04. februāris plkst. 11:11

Lai panāktu mieru vai novērstu starptautiskos noziegumus vai cilvēktiesību pārkāpumus ārpus Latvijas...

2016. gada 04. februāris plkst. 10:13

Ceļojumu apdrošināšanā cenas nav augušas; polise, dodoties uz Eiropu, maksā...

2016. gada 04. februāris plkst. 9:02

Finanšu investora piesaiste BTA sekmēs lielo klientu – starptautisku korporāciju īpatsvara...

2016. gada 04. februāris plkst. 8:07

Ķīna ir milzīgs dīķis, kur zvejot finanšu krāpniekiem...

2016. gada 04. februāris plkst. 7:58

Uz peļņas nodokļa atlaidi, ieguldot vismaz 10 milj. eiro, varēs pretendēt arī...

2016. gada 03. februāris plkst. 17:11

Baltijas uzņēmumu pārņemšanas un apvienošanās (M&A) darījumu skaita ziņā...