Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Aizdomas par naudas atmazgāšanu Swedbank izmeklēs Forensic Risk Alliance 

Zviedrijas «Swedbank» nolēmusi uzticēt veikt izmeklēšanu par Zviedrijas sabiedriskās televīzijas SVT ziņoto, ka ir aizdomas, ka «Swedbank» varētu būt iesaistīta naudas atmazgāšanā caur Dānijas banku «Danske Bank» nevis auditorfirmai EY, bet gan finanšu izmeklēšanas un datu analīzes kompānijai «Forensic Risk Alliance», otrdien pavēstīja «Swedbank».

LETA, 2019. gada 26. februāris plkst. 12:14

Pagājušajā nedēļā «Swedbank» paziņoja, ka izmeklēšanu veiks EY, taču tagad tā mainījusi savu lēmumu.

«Lai nodrošinātu, ka ārējā izmeklēšana atbilst nepieciešamajām prasībām, »Swedbank« šodien nolēmusi nomainīt EY pret »Forensic Risk Alliance«,» teikts «Swedbank» paziņojumā.

«Forensic Risk Alliance» jāziņo «Swedbank» prezidentei Birgitai Bonnesenai un direktoru padomei par izmeklēšanas rezultātiem ne vēlāk kā pirms 28.martā paredzētās «Swedbank» akcionāru sapulces.

Zviedrijas sabiedriskās televīzijas pētnieciskās žurnālistikas programma «Uppdrag granskning» («Misija - izmeklēšana») ziņojusi par aizdomām, ka starp «Danske Bank» un «Swedbank» Baltijas struktūrvienībām laikā no 2007. līdz 2015.gadam plašā apmērā un sistemātiski notikuši aizdomīgi pārskaitījumi, kuru kopējā summa sasniegusi vismaz 40 miljardus Zviedrijas kronu (3,8 miljardi eiro). Aptuveni 50 klientu skaitā bijušas ārzonas kompānijas un korporatīvie klienti, kas neveic reālu uzņēmējdarbību.

Dalies ar šo rakstu!
Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Tevi varētu interesēt
2019. gada 25. februāris plkst. 14:44

Saistībā ar aizvadītajā nedēļā izskanējušo informāciju par Swedbank saistību ar naudas atmazgāšanas...

2019. gada 25. februāris plkst. 13:02

Pēc aizvadītās nedēļas vidū piedzīvotā smagā krituma Swedbank akcijas cena šonedēļ turpina...

2019. gada 22. februāris plkst. 18:45

2016.gadā AS Swedbank Latvia atteicās no augsta riska klientu apkalpošanas, kopumā pārtraucot...

2019. gada 22. februāris plkst. 12:42

Piektdienas tirdzniecības sesiju Swedbank akcijas cena biržā sāka ar pieaugumu, tādējādi nedaudz...

2019. gada 21. februāris plkst. 17:32

Zviedrijas «Swedbank» prezidente Birgite Bonnesena nolēmusi uzticēt auditorfirmai EY veikt izmeklēšanu...

Nepalaid garām

VAS «Privatizācijas aģentūra» (PA) izsolē piedāvā iegādāties nekustamo īpašumu Kuģu ielā...

Regulāras un pietiekamas investīcijas zīmolā ir ļoti nozīmīgas, jo tieši tas dod...

Uzņēmums Stats Serviss mainījis nosaukumu uz STATS RENT, turpina izstrādāt rentomāta projektu...

Nelīdzsvarotā būvniecības attīstība ar straujiem kāpumiem un kritumiem un atkarība no ES...

Lielākā Zviedrijas banka, vērtējot pēc aktīvu apjoma, Svenska Handelsbanken AB, paziņojusi, ka...

Šodien Jēkabpilī AS Virši-A atklās pirmo CNG jeb saspiestās dabasgāzes uzpildes staciju...

No šīs sadaļas
2019. gada 26. februāris plkst. 10:02

Komercreģistrā ierakstītas izmaiņas AS «Meridian Trade Bank» valdē, saskaņā ar kurām bankas...

2019. gada 26. februāris plkst. 9:38

AS PrivatBank izsniegusi finansējumu SIA «Senulat» pašapkalpošanās automazgātavu tīkla paplašināšanai,...

2019. gada 26. februāris plkst. 7:31

Norēķini ar telefonu nespēs izkonkurēt maksājumu kartes, prognozēja bankas «Citadele» valdes...

2019. gada 26. februāris plkst. 6:22

Uzņēmēji aizvien sūdzas par kontu slēgšanu daļā banku un ilgajām pārbaudēm konta...

2019. gada 25. februāris plkst. 14:44

Saistībā ar aizvadītajā nedēļā izskanējušo informāciju par Swedbank saistību ar naudas atmazgāšanas...

2019. gada 25. februāris plkst. 13:02

Pēc aizvadītās nedēļas vidū piedzīvotā smagā krituma Swedbank akcijas cena šonedēļ turpina...

2019. gada 25. februāris plkst. 11:02

2019. gada laikā, turpinot pārmaiņu ieviešanu un īstenojot bankas stratēģiskās prioritātes,...

2019. gada 22. februāris plkst. 18:45

2016.gadā AS Swedbank Latvia atteicās no augsta riska klientu apkalpošanas, kopumā pārtraucot...

2019. gada 22. februāris plkst. 12:42

Piektdienas tirdzniecības sesiju Swedbank akcijas cena biržā sāka ar pieaugumu, tādējādi nedaudz...

2019. gada 21. februāris plkst. 18:33

Tā dēvētajā «Krievijas mazgātavas» lietā Vācijā par noziedzīgi iegūtiem atzīti vairāk nekā...