ASV vērtspapīru un biržas komisija (SEC), kā arī Ņūdžersijas štata Augstākā tiesa izvirzījusi apsūdzību Maiami uzņēmējam Nevinam Šapiro (Nevin Shapiro) finanšu piramīdas izveidošanā.
Ieguldītāju zaudējumi, pēc SEC datiem, ir ap 900 miljoniem ASV dolāru.
Capitol Investments vadītājs N. Šapiro, raksta The Wall Street Journal, piesaistījis ieguldītājus, solot ekstraordināru peļņu. 60 ieguldītājiem apsolīta gada peļņa 26% apmērā. Šapiro bija norādījis, ka ieguldījumi saistīti ar pārtikas preču vairumtirdzniecību. Viņš it kā iepircis lētas preces vienā reģionā un pārdevis tās dārgi citā reģionā.
Capitol Investments zaudējumus cieta kopš 2004. gada. Jau 2005. gadā Šapiro pārtrauca likumīgu investīciju darbību, bet sāka strādāt pēc tā sauktās Poncija shēmas (kad procentus vecajiem klientiem izmaksā no jaunu klientu ieguldījumiem). Līdz 2009. gadam Šapiro bija izdevies piesavināties 35 miljonus dolāru.
Jau ziņots, ka vērienīgāko finanšu piramīdu bija organizējis ASV uzņēmējs Bernards Meidorfs, kurš 2009. gadā atzina savu vainu un tagad izcieš piespriesto 150 gadu cietumsodu. Šajā shēmā zaudējumi lēsti ap 50 miljardiem dolāru.
Latvijā vērienīgas finanšu piramīdas organizēja European Prosperity Club, kas vairākkārt mainīja nosaukumu. Taču neviens par šos shēmu organizēšanu nav notiesāts.