Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Francijā atsākta izmeklēšana pret Danske Bank 

Francijā atkal sākta izmeklēšana pret Dānijas banku Danske Bank saistībā ar naudas atmazgāšanu bankas Igaunijas filiālē laikā no 2007. līdz 2014.gadam.

LETA, 2019. gada 08. februāris plkst. 12:24

Izmeklēšanu veic Parīzes Augstās tiesas izmeklēšanas tiesnesis. Tā attiecas uz transakcijām 21,6 miljonu eiro apmērā, un bankai dots rīkojums iemaksāt drošības naudu 10,8 miljonu eiro apmērā, teikts «Danske Bank» paziņojumā.

Varasiestādes vairākās valstīs veic izmeklēšanas saistībā ar aizdomām par naudas atmazgāšanu miljardiem eiro apmērā bankas Igaunijas filiālē.

2014.gadā Igaunijas finanšu pakalpojumu uzraudzības iestāde paziņoja, ka «Danske Bank» Igaunijas filiālē konstatējusi liela mēroga ilgstošus noteikumu par cīņu pret naudas atmazgāšanu pārkāpumus. «Danske Bank» ir filiāles arī Latvijā un Lietuvā.

Dalies ar šo rakstu!
Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Tevi varētu interesēt
2019. gada 05. februāris plkst. 7:26

Igaunijā pēc Danske Bank skandāla sarukuši nerezidentu klientu līdzekļi un izveidoti priekšlikumi...

2019. gada 01. februāris plkst. 16:45

Dānijas banku grupa «Danske Bank» pērn strādāja ar 15 miljardu kronu (divu...

2019. gada 23. janvāris plkst. 9:01

ASV Federālo Rezervju sistēma patlaban veic izmeklēšanu, kā Deutsche Bank ir pārbaudījusi miljardus...

2019. gada 11. janvāris plkst. 17:11

Francijas tiesas tiesnesis informējis Dānijas banku Danske Bank, ka ir paredzams, ka...

2018. gada 19. decembris plkst. 13:35

Otrdien aizturēti seši bijušie Dānijas bankas «Danske Bank» Igaunijas filiāles darbinieki, bet...

Nepalaid garām

«Es vēlos strādāt nozarēs, kur nav tādas regulācijas, nav tādas valsts iejaukšanās...

Vēstniecība, pārstāvniecība, savrupnams, kultūras un darījumu centrs, muzejs, izstāžu telpa,...

Eksports ir viens no galvenajiem valsts attīstības virzītājspēkiem, un uzņēmumiem tas ir svarīgs solis...

Āgenskalns pēdējo gadu laikā ir kļuvis par arvien pieprasītāku vietu dzīvošanai, nereti...

Viens no jaunākajiem nozares uzņēmumiem Liepājā ir SIA Sikksi, kas Latvijas kontekstā...

Bijušais NATO ģenerālsekretārs Anderss Fogs Rasmusens izglābj PNB Banku (bijušo Norvik Banku),...

No šīs sadaļas
2019. gada 08. februāris plkst. 9:24

ASV bankas «BB&T» un «SunTrust» ceturtdien paziņoja par apvienošanas, kuras rezultātā tiks...

2019. gada 06. februāris plkst. 14:27

Mājsaimniecību spēja efektīvi pārvaldīt savas finanses un izvairīties no ekonomiskiem riskiem...

2019. gada 06. februāris plkst. 12:00

Janvārī BlueOrange ir saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju attālinātai kontu...

2019. gada 05. februāris plkst. 17:03

Finanšu sektora uzraudzības apakškomisijas deputāti uzticas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai...

2019. gada 05. februāris plkst. 11:12

Likvidējamās ABLV Bank akcionāru sapulce otrdien, 5.februārī, pieņēma lēmumu par Likvidācijas...

2019. gada 05. februāris plkst. 10:13

Sākot ar šā gada 4. martu par SEB bankas finanšu direktori kļūs Jeļena Cīrule....

2019. gada 05. februāris plkst. 7:26

Igaunijā pēc Danske Bank skandāla sarukuši nerezidentu klientu līdzekļi un izveidoti priekšlikumi...

2019. gada 05. februāris plkst. 6:13

Palielinājies Eiropas bankām piemēroto sodu skaits saistībā ar nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas...

2019. gada 04. februāris plkst. 17:46

Latvijas bankās dominē iekšzemes un Eiropas Savienības valstu noguldījumi, kas sasnieguši 91%...

2019. gada 04. februāris plkst. 9:07

2019. gada laikā Luminor vienkāršos savu darbības modeli, tostarp samazinot darbinieku skaitu...