Francijā atsākta izmeklēšana pret Danske Bank 

Francijā atkal sākta izmeklēšana pret Dānijas banku Danske Bank saistībā ar naudas atmazgāšanu bankas Igaunijas filiālē laikā no 2007. līdz 2014.gadam.

LETA, 08.2.2019

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Izmeklēšanu veic Parīzes Augstās tiesas izmeklēšanas tiesnesis. Tā attiecas uz transakcijām 21,6 miljonu eiro apmērā, un bankai dots rīkojums iemaksāt drošības naudu 10,8 miljonu eiro apmērā, teikts «Danske Bank» paziņojumā.

Varasiestādes vairākās valstīs veic izmeklēšanas saistībā ar aizdomām par naudas atmazgāšanu miljardiem eiro apmērā bankas Igaunijas filiālē.

2014.gadā Igaunijas finanšu pakalpojumu uzraudzības iestāde paziņoja, ka «Danske Bank» Igaunijas filiālē konstatējusi liela mēroga ilgstošus noteikumu par cīņu pret naudas atmazgāšanu pārkāpumus. «Danske Bank» ir filiāles arī Latvijā un Lietuvā.

Tevi varētu interesēt

Igaunijā pēc Danske Bank skandāla sarukuši nerezidentu klientu līdzekļi un izveidoti priekšlikumi...

Dānijas banku grupa «Danske Bank» pērn strādāja ar 15 miljardu kronu (divu...

ASV Federālo Rezervju sistēma patlaban veic izmeklēšanu, kā Deutsche Bank ir pārbaudījusi miljardus...

Francijas tiesas tiesnesis informējis Dānijas banku Danske Bank, ka ir paredzams, ka...

Otrdien aizturēti seši bijušie Dānijas bankas «Danske Bank» Igaunijas filiāles darbinieki, bet...

Nepalaid garām

Akciju sabiedrība "Meridian Trade Bank" 22. janvārī ir mainījusi nosaukumu uz "Industra...

Norisinājusies ikgadējā Dienas Biznesa rīkotā TOP 500 apbalvošanas ceremonija, kurā tiek atvērts...

Tiesvedību un to radīto sarežģījumu dēļ Lielupes apkaimē slēgtais restorāns "36.līnija" atsācis...

Tiesa noraidījusi nogalinātā maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus brāļa prasību pret...

Ir būtiski runāt par privātās dzīves, interešu un plānu saskaņošanu ar darbu, nevis...

Skotijai ir viskijs, Somijai ir Nokia, Itālijai ir makaroni,Meksikai ir tekila, Karību...

No šīs sadaļas

ASV bankas «BB&T» un «SunTrust» ceturtdien paziņoja par apvienošanas, kuras rezultātā tiks...

Mājsaimniecību spēja efektīvi pārvaldīt savas finanses un izvairīties no ekonomiskiem riskiem...

Janvārī BlueOrange ir saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju attālinātai kontu...

Finanšu sektora uzraudzības apakškomisijas deputāti uzticas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai...

Likvidējamās ABLV Bank akcionāru sapulce otrdien, 5.februārī, pieņēma lēmumu par Likvidācijas...

Sākot ar šā gada 4. martu par SEB bankas finanšu direktori kļūs Jeļena Cīrule....

Igaunijā pēc Danske Bank skandāla sarukuši nerezidentu klientu līdzekļi un izveidoti priekšlikumi...

Palielinājies Eiropas bankām piemēroto sodu skaits saistībā ar nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas...

Latvijas bankās dominē iekšzemes un Eiropas Savienības valstu noguldījumi, kas sasnieguši 91%...

2019. gada laikā Luminor vienkāršos savu darbības modeli, tostarp samazinot darbinieku skaitu...