Papildināta - Ukrainas centrālā banka brīdina par naudas atmazgāšanas riskiem Reģionālajā investīciju bankā 

Ukrainas centrālā banka izplatījusi rekomendācijas ievērot piesardzību darījumos ar bankas Pivdennij meitasuzņēmumu Latvijā Reģionālā investīciju banka (RIB), norādot, ka pastāv riski, ka šajā bankā notiek nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, vēsta žurnāla Forbes Ukrainas izdevums.

LETA, 2016. gada 01. novembris plkst. 16:28

Foto: www.freeimages.com

Forbes rīcībā esošā informācija liecina, ka vienas no Ukrainā lielākajām bankām meitasbanka Latvijā pieļauj naudas atmazgāšanas darījumus, tādēļ Ukrainas Nacionālā banka ir iekļāvusi RIB starp «bīstamajām bankām», kuru sarakstā ir tādas bankās kā Meinl, Winter un citas.

Izdevums norāda, ka lielākā daļa banku, kas iekļautas Ukrainas centrālās bankas bīstamo banku sarakstā, ir nelielas bankas, kam ir specifisks klientu loks, kā arī Baltijas valstu bankas, bet RIB ietilpst banku grupā, kur naudu glabā miljoniem Ukrainas iedzīvotāju.

Ukrainas Nacionālās bankas Finanšu monitoringa nodaļas augustā sagatavotā vēstulē, kas nonākusi Forbes redakcijas rīcībā un kurā uzskaitītas Eiropas bankas, «kuru darbība saistīta ar riskantu finanšu operāciju veikšanu», RIB ierindota pirmajā vietā.

Forbes Ukrainas centrālajā bankā noskaidroja, ka saraksts izveidots, analizējot Ukrainas banku klientu finanšu operācijas ar ārvalstu banku starpniecību, kas liecina par palielinātu risku, ka šīs bankas tiek izmantotas noziedzīgā ceļā gūtu ienākumu legalizācijai (naudas atmazgāšanai).

Izvērtējuma procesam pietuvināti avoti Forbes atklāja, ka saraksts veidots, ņemot vērā dažādus kritērijus, tostarp informāciju par nerezidentu darījumu īpatsvaru. Tiek pieļauts, ka caur RIB tika veikti daudzi Pivdennij klientu pārskaitījumi.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētājs Pēters Putniņš aģentūrai LETA sacīja, ka Latvijas finanšu tirgus uzraugam ar Ukrainas pusi nav bijušas nekādas sarunas par šāda veida dokumentu un Latvijas banku uzraugs nekādu oficiālu dokumentu no Ukrainas centrālās bankas nav saņēmis. Ja nopludinātais dokuments ir īsts, tad tas ir vēl viens apliecinājums, ka bankām ikdienā ir jādomā par savu reputāciju, rezumēja Putniņš.

Pivdennij, atbildot uz Forbes lūgumu komentēt situāciju, uzsvēra, ka «Ukrainas Nacionālās bankas vēstulē runa ir par paaugstinātu risku, nevis par konkrētiem faktiem naudas atmazgāšanas novēršanas pārkāpumos».

«Mūsuprāt, Reģionālās investīciju bankas iekļaušana šajā sarakstā visupirms saistāma ar būtisku operāciju apjomu. Tas saistāms ar bankas aktīvo darbību Ukrainas tirgū, kur RIB ir trīs oficiālas pārstāvniecības. RIB ir Pivdennij meitasbanka (..) un apkalpo lielu skaitu eksporta-importa līgumu,» informēja Ukrainas bankas preses dienestā.

Lai gan vēstule nekādas konkrētas sekas banku darbībā nerada, tā nozīmē, ka bankām ir īpaša uzmanība jāpievērš klientu darījumu apkalpošanā, lai novērstu naudas atmazgāšanas riskus. Tomēr baņķieri atzīst, ka centrālās bankas vēstule ir kā rekomendācija izvairīties no sadarbības ar sarakstā iekļautajām bankām, jo tas var graut bankas reputāciju un tēlu, kā arī rada līdzekļu zaudēšanas riskus.

Pēc Forbes rīcībā esošās informācijas, Reģionālās investīciju bankas kontos glabājās Ukrainas banku līdzekļi apmēram 200 miljonu grivnu (7,3 miljonu eiro) apmērā. Tomēr, visticamāk, šie līdzekļi pieder tikai bankai Pivdennij.

Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) informācija liecina, ka vairāk nekā 50% RIB pastarpināti pieder Ukrainas uzņēmējam Jurijam Rodinam, 30-50% kontrolē Latvijas uzņēmums SKY Investment Holding, bet 10-20% - banka Pivdennij.

Savukārt, pēc Ukrainas Nacionālās bankas datiem, 38% Pivdennij akciju pieder Rodinam, 23% - Markam Bekeram, 13% - Allai Baņecjancai, bet atlikušās akcijas - 31 mazākuma akcionāram.

2014.gadā FKTK Reģionālajai investīciju bankai noteica 70 tūkstošu eiro sodu par nepilnībām nerezidentu klientu darījumu izpētē un uzraudzībā.

Problēmas ar darījumu caurskatāmību bijušas arī citas Ukrainas bankas PrivatBank meitasuzņēmumam Latvijā, kā arī sodi piemēroti vairākām citām bankām.

Juridiskā biroja Amond&Smith partneris Deniss Kuzņecovs Forbes uzsvēra, ka sodi nav piemēroti par Baltijas valstu banku dalību naudas atmazgāšanā, bet gan par nepietiekamu naudas plūsmas analīzi un izvērtējumu.

Ukrainas Nacionālās bankas «bīstamo banku» sarakstā PrivatBank nav iekļauta.

pievienots Finanšu un kapitāla tirgus komisijas komentārs 7.rindkopā

 

Dalies ar šo rakstu!
Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Tevi varētu interesēt
2014. gada 24. janvāris plkst. 15:59

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir pabeigusi pārbaudi AS ABLV Bank...

2013. gada 20. septembris plkst. 8:11

Latvijas bankām ir būtiska loma Krievijas un Ukrainas ieroču tirdzniecības darījumu finanšu...

2013. gada 05. septembris plkst. 17:51

Šā gada pirmajā pusgadā Reģionālās investīciju bankas zaudējumi sasnieguši 3,27...

2010. gada 01. aprīlis plkst. 17:44

Šīs nedēļas pēdējo tirdzniecības sesiju ar vērtības pieaugumu spēja noslēgt visi Baltijas...

2010. gada 01. aprīlis plkst. 13:24

AS Reģionālā investīciju banka ir apstiprināta par biedru visās NASDAQ OMX Baltijas...

Nepalaid garām

Latvijas pašvaldības desmitgades garumā cēlušas peldbaseinus, stadionus, kultūras centrus bez...

Restorānu nedēļas projekts lielu peļņu nenes, toties izvelk cilvēkus no mājām iepazīt...

Šodien Dienas Bizness rīkotajā preses konferencē par jaunāko izdevumu Miljonārs tika atklāti Latvijas...

Vecie dēļi iegūst otro dzīvi SIA AW Latvia ražotajās mēbelēs un sienu...

Reizi mēnesī pie veikala «Preces no Vācijas» vērojama mūsdienām netipiska aina -...

«Mēs pārejam uz iknedēļas drukātā izdevuma formātu. Izmaiņas Dienas Biznesā ir vajadzīgas....

No šīs sadaļas
2016. gada 31. oktobris plkst. 13:14

Konkurences padome ir saņēmusi apvienošanās ziņojumu par darījumu, kurā Indy AB iegūst...

2016. gada 31. oktobris plkst. 11:59

Šā gada sešos mēnešos Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas...

2016. gada 31. oktobris plkst. 10:08

Turpmāk DNB bankas prezidenta un valdes priekšsēdētāja amata pienākumus veiks ilggadējais...

2016. gada 28. oktobris plkst. 13:14

DNB grupa Latvijā 2016. gada pirmos deviņus mēnešus ir noslēgusi ar 28,9...

2016. gada 28. oktobris plkst. 13:00

Globālā finanšu krīze parādīja, ka mikroprudenciālā uzraudzība, kas pārsvarā fokusējās...

2016. gada 28. oktobris plkst. 10:58

2016.gada deviņos mēnešos Danske Bank Latvijā no sava pamata biznesa guva peļņu...

2016. gada 28. oktobris plkst. 10:41

Banku sektors kopumā 2016. gada pirmajos deviņos mēnešos darbojās ar peļņu 374...

2016. gada 28. oktobris plkst. 9:56

Bankām patlaban uzbrūk mazas un lielas tehnoloģiju kompānijas, taču kredītiestādēm trūkst tādas...

2016. gada 27. oktobris plkst. 16:46

Pamatojoties uz 27. oktobrī saņemtajiem kotēšanas pieteikumiem, Nasdaq Riga ir uzsākusi...

2016. gada 27. oktobris plkst. 12:31

Danske Bank pašlaik nesaskata iespējas Baltijas valstīs apvienoties ar bankām DNB un...