Papildināta - VID uzsāk kriminālprocesu pret izbijušu augsta ranga Valsts policijas darbinieci 

Bijusī Valsts policijas augsta ranga amatpersona atzīta par aizdomās turēto Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sāktajā kriminālprocesā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā un par iespējamu izvairīšanos no nodokļu nomaksas vairāk nekā 200 000 eiro apmērā, aģentūru LETA informēja VID.

Db.lv, 2018. gada 15. oktobris plkst. 15:00

Foto: pixabay

Tāpat šī persona atbalstījusi kādu grupējumu, kas valstij nodarījis zaudējumus vairāk nekā trīs miljonu eiro apmērā.

Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka šī bijusī policijas amatpersona ir Sanita Bite, kura laikā no 2009.gada līdz 2011.gada februārim ieņēma Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieces un Kriminālpolicijas biroja priekšnieces amatu. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde un VID šo informāciju nekomentēja.

VID informēja, ka dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes darbinieki veica kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu dzīves vietās, automašīnās un birojos, izņēma nozīmīgus pierādījumus, kā arī skaidru naudu. Sākti divi procesi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskai personai un uzlikts arests aizdomās turēto personu piederošām uzņēmumu kapitāldaļām un vienam nekustamajam īpašumam. Uzņēmums, caur kuru veiktas nelikumīgās darbības, sniedzis apsardzes un juridiskos pakalpojumus.

Par aizdomās turētajiem atzītas divas personas. Viena no tām - bijusī Valsts policijas amatpersona, kura noziedzīgās darbības veica, izmantojot amatā gūto informāciju un pieredzi.

Veicot virkni izmeklēšanas un operatīvo darbību, noskaidrots, ka bijusī policijas darbiniece atbalstījusi un konsultējusi vēl kādu grupējumu, kas izkrāpis naudu ziedu vairumtirdzniecības biznesā.

Grupējums izveidojis fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes ar nolūku izvairīties no nodokļu nomaksas. Tāpat tas legalizējis noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus, izveidojot naudas līdzekļu pārskaitīšanas mehānismu caur vairāku fiktīvu uzņēmumu norēķinu kontiem gan Latvijas, Igaunijas un Čehijas kredītiestādēs, tādējādi maskējot noziedzīgi iegūtās naudas patieso izcelsmi un piederību.

Grupējumā darbojušās 12 personas.

Pēc VID vēstītā, fiktīvo darījumu ķēdē iesaistīti aptuveni 17 gan reāli strādājoši, gan fiktīvi Latvijā reģistrēti uzņēmumi. Laika periodā 2016.gada jūlija līdz šā gada septembrim, izvairoties no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas, valsts budžetam nodarīti zaudējumi vairāk kā trīs miljonu eiro apmērā.

Kriminālprocesa ietvaros veiktas 34 kratīšanas kriminālprocesā iesaistīto personu dzīves vietās, automašīnās un birojos, Rīgā, Ogrē, Ādažos un Liepājā un izņemti kriminālprocesā nozīmīgi pierādījumi.

Kriminālprocess par minētā grupējuma darbībām sākts pēc Krimināllikuma 218.panta trešajā daļā un 195.panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm.

Dalies ar šo rakstu!
Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Nepalaid garām

Norisinājusies ikgadējā Dienas Biznesa rīkotā TOP 500 apbalvošanas ceremonija, kurā tiek atvērts...

Izdevniecība Dienas bizness ar 12.novembri izdod iknedēļas biznesa žurnālu, kas aizstās laikrakstu...

«Man šķiet, ka šobrīd Baltija ir pats caurspīdīgākais finanšu tirgus dalībnieks visā...

Savu eko māju no salmu paneļiem Raiskuma pagastā būvē arī latviešu modele...

100 straujāk augošie uzņēmumi Latvijā pagājušajā gadā apgrozījuši 335,92 milj. eiro, un...

Viena kleita Andele Mandele kustības piekritēju rokās mēdz nomainīt pat piecas saimnieces...

No šīs sadaļas
2018. gada 15. oktobris plkst. 10:48

Pirmdien Ministru kabinets ārkārtas sēdē atbalstīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto 2019.gada...

2018. gada 15. oktobris plkst. 6:44

Samazinātās 5% PVN likmes ieviešana pašmāju augļiem un dārzeņiem izrādījusies veiksmīga; audzis...

2018. gada 15. oktobris plkst. 6:01

Teju ceturtajai daļai nodarbināto bruto algas apmērs pērn nepārsniedza valstī noteikto minimālo...

2018. gada 10. oktobris plkst. 9:33

Ne viens vien iedzīvotājs savā e pastā saņēmis paziņojumu no Valsts ieņēmumu...

2018. gada 10. oktobris plkst. 8:04

Valdības iesniegtais Čeku spēles likumprojekts, ko paredzēts sākt darbināt jau 2019. gada...

2018. gada 09. oktobris plkst. 11:18

Čeku loterijas likumā uz otro lasījumu palielināti naudas balvu apmēri, kā arī...

2018. gada 05. oktobris plkst. 14:51

Valsts ieņēmumu dienests (VID) vienotajā datbāzē ir reģistrējis sešus CHD kases aparātu...

2018. gada 04. oktobris plkst. 12:12

Rīgas apgabaltiesa kādam uzņēmējam piespriedusi piecu mēnešu cietumsodu par izvairīšanos no...

2018. gada 04. oktobris plkst. 11:59

Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā,...

2018. gada 04. oktobris plkst. 8:22

Virsstundu apmaksas samazināšana no pašreizējiem 100% līdz 50% būs tām nozarēm, kuras...