Foto: pixabay

Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju aizturēta sešu cilvēku grupa 

Valsts policijas (VP) Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) darbinieki šonedēļ aizturējuši sešu personu grupu, kas nodarbojās ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, pavēstīja VP pārstāve Simona Grāvīte.

LETA, 2019. gada 08. marts plkst. 10:17

Otrdien un trešdien ENAP darbinieki sadarbībā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un apkarošanas dienestu un Valsts Ieņēmumu dienestu veica kriminālprocesuālās darbības vairākās Rīgas adresēs, tostarp, kādā preču vairumtirdzniecības uzņēmumā, aizturot sešas personas.

Likumsargi veica 18 kratīšanas, kā rezultātā izņemtas 11 automašīnas, tostarp arī luksus klases transportlīdzekļi, kā arī skaidra nauda, kuras apmērs vēl tiek skaidrots.

Minēto darbību rezultātā VP ir pārtraukusi kādas profesionālas organizētas grupas, kas nodarbojusies ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, darbību. Šī grupa savu noziedzīgo rīcību ilgstošu laiku realizēja Latvijas teritorijā. Nodarītie zaudējumi tautsaimniecībai tiek precizēti.

Šobrīd četrām personām ir piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi, bet divām personām tiesa piemērojusi drošības līdzekli - apcietinājumu. Izmeklēšana kriminālprocesā turpinās.

Procesuālās darbības veiktas ENAP 2018.gadā sāktā kriminālprocesā, pēc Krimināllikuma 195.panta trešās daļas, proti, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa.

Par šādu noziegumu var piemērot brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Dalies ar šo rakstu!
Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Tevi varētu interesēt
2019. gada 06. marts plkst. 16:54

Pēdējā laikā saistībā ar Krievijas naudas atmazgāšanas skandālu izskan aizvien vairāk Eiropas...

2019. gada 04. marts plkst. 13:30

Ziemeļvalstu banku grupas «Nordea» akcijas cena pirmdien piedzīvojusi strauju kritumu saistībā...

2019. gada 27. februāris plkst. 9:46

Daļa naudas, ko Ukrainas varasiestādes uzskata par kukuļiem eksprezidentam Viktoram Janukovičam,...

2019. gada 21. februāris plkst. 18:33

Tā dēvētajā «Krievijas mazgātavas» lietā Vācijā par noziedzīgi iegūtiem atzīti vairāk nekā...

2019. gada 21. februāris plkst. 16:08

Reaģējot uz pēdējo dienu izskanējušajām ziņām par saistību ar naudas atmazgāšanas gadījumiem,...

Nepalaid garām

«Es vēlos strādāt nozarēs, kur nav tādas regulācijas, nav tādas valsts iejaukšanās...

Vēstniecība, pārstāvniecība, savrupnams, kultūras un darījumu centrs, muzejs, izstāžu telpa,...

Eksports ir viens no galvenajiem valsts attīstības virzītājspēkiem, un uzņēmumiem tas ir svarīgs solis...

Āgenskalns pēdējo gadu laikā ir kļuvis par arvien pieprasītāku vietu dzīvošanai, nereti...

Viens no jaunākajiem nozares uzņēmumiem Liepājā ir SIA Sikksi, kas Latvijas kontekstā...

Bijušais NATO ģenerālsekretārs Anderss Fogs Rasmusens izglābj PNB Banku (bijušo Norvik Banku),...

No šīs sadaļas
2019. gada 08. marts plkst. 7:54

Apdrošināšanas brokeru darbību pagaidām nemainīs, taču diskusijām par to ir dots starta...

2019. gada 08. marts plkst. 7:09

Eiropas Centrālā banka ekonomikai sola papildu stimulus un ilgāk zemas likmes....

2019. gada 08. marts plkst. 6:40

Pasaules biržu indeksi ceturtdien kritās, bet eiro vērtība saruka līdz zemākajam līmenim...

2019. gada 07. marts plkst. 20:13

Atjaunota «Swedbank» bankomātu, maksājumu karšu un internetbankas darbība, pavēstīja bankā....

2019. gada 07. marts plkst. 17:00

Investīciju kompānijas «Hermitage Capital Management» līdzdibinātājs un vadītājs Bils Brauders...

2019. gada 07. marts plkst. 16:36

Gandrīz trešdaļa Lielbritānijas miljardieru ir pārcēlušies vai gatavojas pārcelties uz tā dēvētajām...

2019. gada 07. marts plkst. 10:43

Ja gada sākumā Saeima galīgajā lasījumā pieņēma likumu, kas paredz līdz 1.jūlijam...

2019. gada 07. marts plkst. 9:53

Lai gan Baltijā pēdējo divu gadu laikā iegādes un apvienošanās darījumi finanšu...

2019. gada 07. marts plkst. 9:34

Neskatoties uz žilbinošo kāpumu, no akciju fondiem turpina noplūst nauda....

2019. gada 07. marts plkst. 9:26

Rietumvalstu akciju tirgi tiek raksturoti kā sirmāki, kas daļēji izskaidrojot zemāko cenu...