Foto: Edijs Pālens/LETA

Latvijā strādājošs DUS tīkls pieķerts krāpnieciskos darījumos ar dīzeļdegvielu 

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde ir pārtraukusi noziedzīgu shēmu, kurās krāpnieciskos darījumos ar dīzeļdegvielu iesaistīts kāds Latvijā strādājošs degvielas uzpildes staciju tīkls, aģentūru LETA informēja VID.

LETA, 2018. gada 21. jūnijs plkst. 13:14
Tevi varētu interesēt

Pēc sākotnējiem aprēķiniem trīs mēnešu laikā, veicot nelikumīgus darījumus ar dīzeļdegvielu, valsts budžetam nodarīti zaudējumi vairāk nekā 400 000 eiro nenomaksātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) veidā.

Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka noziedzīgajā shēmā ir iesaistīts strādājošs degvielas tirgotājs ar plašu degvielas uzpildes staciju tīklu Latvijā, kā arī kāds 2017.gada nogalē reģistrēts Latvijas uzņēmums, kuram piešķirta degvielas vairumtirdzniecības licence un VID izsniegta atļauja īpašā PVN režīma piemērošanai preču importa darījumos.

Minētais uzņēmums kopš 2018.gada sākuma Latvijā ievedis un apgrozībā nodevis vairāk nekā 2000 tonnas dīzeļdegvielas. Par šāda apjoma dīzeļdegvielas importu un realizāciju iekšzemē valsts budžetā būtu jānomaksā PVN vairāki simti tūkstošu eiro apmērā. Konkrētajā gadījumā valsts budžetā nonākuši vien pāris tūkstoši eiro.

Noziedzīgā nodoma realizācijai izmantota tipiska PVN shēma, kurā PVN nomaksas pienākums valsts budžetam pārcelts uz faktiski fiktīvu uzņēmumu, kas VID nesniedz nedz paskaidrojumus, nedz darījumus apliecinošus dokumentus. Uzņēmuma reģistrētā amatpersona nav Latvijas rezidents un nemaz nav informēta par faktu, ka ir amatpersona kādā uzņēmumā. Noziedzīgā nodarījuma slēpšanai izmantots arī citā Eiropas Savienības valstī reģistrēts uzņēmums. VID uzsver, ka Nodokļu un muitas policija regulāri neitralizē līdzīgas noziedzīgas shēmas, tādējādi operatīvi pārtraucot zaudējumu radīšanu valsts budžetam.

Saistībā ar veiktajām noziedzīgajām darbībām 2018.gada maijā ir uzsākts Kriminālprocess pēc Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm - par izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, ja to izdarījusi organizēta grupa. Tajā jūnijā VID Nodokļu un muitas policijas amatpersonas veica 22 kratīšanas Rīgā, Rīgas rajonā un Rēzeknē iesaistīto personu birojos, dzīvesvietās, grāmatvedības pakalpojumus sniedzēju dzīvesvietās un birojos, kā arī patiesā labuma guvēja birojā un struktūrvienībā naftas bāzē.

Kratīšanu laikā tika izņemti dokumenti, datu nesēji, pieejas iesaistīto uzņēmumu EDS sistēmai un citi nozīmīgi izmeklēšanas pierādījumi. Izmeklēšanas darbības veiktas arī Igaunijā; nopratinātas iesaistītās personas un no iesaistītā uzņēmuma darījumu partneriem izņemti darījumu dokumenti.

Uzsāktajā kriminālprocesā viena persona ir atzīta par aizdomās turēto un tai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Agrāk šī persona ir izcietusi sodu par noziegumu, kas kvalificēts pēc Krimināllikuma XVIII nodaļas - Noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu.

Izmeklēšana atrodas sākotnējā stadijā un vēl veicams apjomīgs izmeklēšanas darbs, tādēļ plašāka informācija pašlaik netiek sniegta.

Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Tevi varētu interesēt
2018. gada 11. jūnijs plkst. 10:11

Degvielas mazumtirgotājs AS «Viada Baltija» plāno pieņemt 50 jaunus darbiniekus, informē uzņēmuma...

2018. gada 11. jūnijs plkst. 6:20

Donna Dana, jūs «pārshēmojāties» vai iedomājāties, ka varat spēlēt pārāk prasti. Jūs...

2018. gada 08. jūnijs plkst. 6:33

«Melu kampaņas organizatori un tās tiražētāji medijos ir uzvarējuši,» tā paziņojumu par...

2018. gada 07. jūnijs plkst. 9:13

Latvijā noteiktais slieksnis fizisko personu konta apgrozījumam, pie kura bankām šobrīd ir...

2018. gada 07. jūnijs plkst. 6:13

«Mīļais Dievs, tas ir bezpriģels*!» saka cilvēki uz ielas. Cita vārda nav....

Nepalaid garām

«Labāk, lai mani noņem no amata, nekā es piekritīšu prettiesiskiem risinājumiem. Tas...

Zaudējums mūsu valstij un Latvijas ekonomikai ir ABLV Bank likvidācija. Tomēr labāka...

Zivju konservu ražotājs SIA Karavela paziņojis par Vācijas zivju produktu ražotāja Larsen...

7,03 miljoni eiro – tāds bijis lielākā Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā pērn...

Šobrīd Latvijas veikalos nav iespējams iegādāties AS Dzintars krēmu Niveja, biznesa portālam...

Kontekstā ar pašlaik aktuālajiem Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) parādiem sociālajos tīklos...

No šīs sadaļas
2018. gada 08. augusts plkst. 0:05

Vai vēlaties pienācīgi un kvalitatīvi aprīkot plašas un modernas noliktavas, kurās ir...

2018. gada 03. jūlijs plkst. 10:02

Godinot Latvijas valsts simtgadi, tekstilizstrādājumu zīmols «Latvijas Tekstils» ir izveidojis...

2018. gada 29. jūnijs plkst. 13:51

Tuvāko gadu laikā plānots atvērt vēl 15 jaunas Narvesen mazumtirdzniecības vietas, rekonstruēt...

2018. gada 21. jūnijs plkst. 14:46

Restorāns Zivju Lete Rīgā, Dzirnavu ielā tika atvērts jau 2015. gadā, taču...

2018. gada 21. jūnijs plkst. 13:33

«Maxima Latvija» uzsāk izvēršanos jauna tipa piemājas veikalu segmentā, atverot «Maxima X»...

2018. gada 21. jūnijs plkst. 12:12

Stopiņu novada Dreiliņos, vietā, kur šīs vasaras beigās atklās IKEA veikalu, uzsliets...

2018. gada 21. jūnijs plkst. 7:57

Šogad Siguldas slimnīcā tiks veikta tūkstošā bariatriskās ķirurģijas operācija, bet divarpus...

2018. gada 21. jūnijs plkst. 7:49

Lai arī viesmīlības bizness Siguldā ir sezonāls, atkarīgs no laika apstākļiem un...

2018. gada 21. jūnijs plkst. 7:44

Līdz ar izteiktu darbaspēka trūkumu tuvākajā laikā, visticamāk, sadārdzināsies fiziskās apsardzes...

2018. gada 21. jūnijs plkst. 7:33

Siguldas novada attīstību veicina tūrisma un medicīnas pakalpojumu eksportspēja, savulaik izveidotā...