Igauņiem naudas atmazgāšanas novēršana buksē 

Igaunijā pēc Danske Bank skandāla sarukuši nerezidentu klientu līdzekļi un izveidoti priekšlikumi jaunai nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumdošanai, taču likuma pieņemšana neiet raiti un būtiski nosacījumi noraidīti, par ko neizpratni pauduši nozares eksperti.

Elīza Grīnberga, speciāli DB, 05.2.2019

Foto: REUTERS/SCANPIX/LETA

Tajā pašā laikā uzraugs satraucas, ka līdz ar finanšu nozares skandālu varētu būt apdraudēta valsts digitālā attīstība.

Noliedz vainu

Izmeklēšana saistībā ar Danske Bank Igaunijas filiāles pārkāpumiem turpinās, un paredzams, ka Danske Bank varētu tikt piemērots sods vairāku miljardu dolāru apmērā. Patlaban pārbaudes bankā veic ASV Tieslietu departaments un izmeklēšana vienlaicīgi notiek Dānijā, Igaunijā un Francijā. Banka lēš, ka caur tās kontiem aizplūduši aptuveni 230 miljardi dolāru nelegālas naudas. Kā liecina centrālās bankas dati, laika posmā starp 2008.gadu un 2015.gadu Igaunijā strādājošās bankas ir apkalpojušas ienākošos pārrobežu maksājumus aptuveni 441 miljarda eiro apmērā un izejošos maksājumus 446 miljardu eiro apmērā.

Pērnā gada laikā Igaunijas bankas turpinājušas samazināt nerezidentu klientu līdzekļu apmērus, un trešajā ceturksnī to īpatsvars saruka zem 8%. Augstāko īpatsvaru tas sasniedza 2015.gada sākumā, pieaugot līdz 19,9%. Pērn bankas kopumā nopelnījušas 356 miljonus eiro, kas ir par 6% vairāk nekā iepriekšējā gadā, tomēr, kā skaidro Igaunijas Centrālā banka, izaugsmi veicināja dividendes no meitasbankām – bez tām kopējais peļņas apmērs būtu sarucis.

Neskatoties uz aizvadītā gada skaļo skandālu, Igaunijas finanšu nozares uzraugs noliedz savu vainu nepietiekamā Danske Bank filiāles uzraudzībā, norādot, ka patlaban, reaģējot uz iepriekšējo gadu notikumiem, turpina darbu, lai uzlabotu nozares kontroli. «Pērnā gada laikā bankas ir mainījušas to biznesa modeļus un ievērojami iegrožotas vairāku finanšu starpnieku operācijas, kas pārkāpušas regulatora prasības, tostarp pērn slēgta Versobank,» DB sacīja regulatora pārstāvji.

Visu rakstu Igauņiem naudas atmazgāšanas novēršana buksē lasiet 5. februāra laikrakstā Dienas Bizness.

Abonē (zvani 67063333) vai lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski!

Tevi varētu interesēt

Dānijas banku grupa «Danske Bank» pērn strādāja ar 15 miljardu kronu (divu...

ASV Federālo Rezervju sistēma patlaban veic izmeklēšanu, kā Deutsche Bank ir pārbaudījusi miljardus...

Francijas tiesas tiesnesis informējis Dānijas banku Danske Bank, ka ir paredzams, ka...

Otrdien aizturēti seši bijušie Dānijas bankas «Danske Bank» Igaunijas filiāles darbinieki, bet...

Vācijas bankas «Deutsche Bank» akcijas cena otrdien nokritās līdz rekordzemam līmenim saistībā...

Nepalaid garām

Akciju sabiedrība "Meridian Trade Bank" 22. janvārī ir mainījusi nosaukumu uz "Industra...

Norisinājusies ikgadējā Dienas Biznesa rīkotā TOP 500 apbalvošanas ceremonija, kurā tiek atvērts...

2019. gada desmit lielāko nekustamā īpašuma darījumu sarakstā Rīgā un Pierīgā ir ne...

Tiesa noraidījusi nogalinātā maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus brāļa prasību pret...

Ir būtiski runāt par privātās dzīves, interešu un plānu saskaņošanu ar darbu, nevis...

Skotijai ir viskijs, Somijai ir Nokia, Itālijai ir makaroni,Meksikai ir tekila, Karību...

Tiesvedību un to radīto sarežģījumu dēļ Lielupes apkaimē slēgtais restorāns "36.līnija" atsācis...

No šīs sadaļas

Palielinājies Eiropas bankām piemēroto sodu skaits saistībā ar nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas...

Latvijas bankās dominē iekšzemes un Eiropas Savienības valstu noguldījumi, kas sasnieguši 91%...

2019. gada laikā Luminor vienkāršos savu darbības modeli, tostarp samazinot darbinieku skaitu...

Dānijas banku grupa «Danske Bank» pērn strādāja ar 15 miljardu kronu (divu...

Banka Citadele Latvijā piedāvā jaunu veidu, kā kļūt par bankas klientu un...

Eiropas Komisija (EK) ceturtdien paziņoja, ka astoņas bankas vairāku gadu garumā slepeni...

Ikgadējā uzņēmuma «Dive» klientu servisa novērtēšanas pētījumā par banku ar labāko klientu...

Turpinot pērn aizsākto Izaugsmes programmu uzņēmumiem, SEB banka ir izsludinājusi pieteikumu pieņemšanu...

2018. gadā SEB banka piešķīrusi aizdevumus par kopējo summu 966 miljoni eiro, saglabājot stabilu...

Zemāku ienākumu dēļ Swedbank Latvijā peļņa 2018. gadā samazinājās līdz 109 miljoniem eiro,...