VID Finanšu policijas pārvalde Valmieras rajona prokuratūrai ierosinājusi uzsākt kriminālvajāšanu pret sešām personām par naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas.
Grupējums laika posmā no 2007.gada janvāra līdz 2009.gada februārim veidoja noziedzīgu shēmu, lai izvairītos no nodokļu nomaksas un legalizētu noziedzīgā veidā iegūtos finanšu līdzekļus. Kopumā grupējums, īstenojot noziedzīgās darbības, valsts budžetam radījis zaudējumus 2,43 milj. Ls apmērā.
Kriminālprocesu pret minētajām personām 2010.gada janvārī izdalīts no kādas citas lietas, kura tika uzsākta saistībā ar VID Finanšu policijas pārvaldes 2009.gada februārī pārtrauktā noziedzīgā grupējuma darbību. Kopumā no minētās lietas izdalīti trīs kriminālprocesi, no kuriem divi – par divu reāli strādājošu uzņēmumu izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju – jau nodoti tiesai.
Jau vēstīts, ka VID sadarbībā ar Igaunijas Nodokļu un muitas dienesta kolēģiem 2009.gada 19.februārī īstenoja pasākumu kopumu un apturēja noziedzīgu grupējumu, kas nodarbojās ar «naudas atmazgāšanu» lielā apmērā. Grupējuma 2008.gada laikā legalizēto līdzekļu apjoms sasniedza vairāk nekā trīs miljonus latu, nodarot valsts budžetam gandrīz pusmiljona latu zaudējumus. Grupējums par sniegtajiem naudas atmazgāšanas pakalpojumiem ieturēja atlīdzību 6 - 10% apmērā no darījumu vērtības.