Patieso labuma guvēju slēpšana noliks zem āmura 

Aptuveni 1000 Latvijā reģistrētajām SIA, kuru 100% īpašnieks ir ārvalstīs reģistrēta kompānija, Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz informācija par patiesajiem labuma guvējiem – fiziskajām personām; ja tas netiks izdarīts, attiecīgie uzņēmumi tiks likvidēti

Māris Ķirsons, 2019. gada 29. maijs plkst. 7:16

Guna Paidere

Foto: Ieva Leiniša/LETA

«Pašlaik aptuveni 97% no visām Latvijā reģistrētajām SIA ir iesniegušas patieso labuma guvēju – fizisko personu - sarakstu vai arī izmantojušas normatīvajos aktos dotās iespējas, kad informācija Uzņēmumu reģistrā tika uzskatīta par iesniegtu uz noklusējuma pamata, taču atlikušie 3% nav izpildījuši šo prasību,» skaidro UR galvenā valsts notāre Guna Paidere. Sākotnēji tika identificētas aptuveni 5000 augsta riska SIA, kurām nebija norādīti patiesie labuma guvēji, pašlaik šis skaits sarucis līdz aptuveni 1000.

Jāatgādina, ka ārvalstu kompānijas bez norādītiem patiesajiem labuma guvējiem tiek uzskatītas par potenciālo riska zonu naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanai. Prasība atklāt patiesos labuma guvējus stājās spēkā jau 2017. gada novembrī.

«Šīs SIA UR ir informējis visādos veidos, gan izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta EDS, gan arī vēstules,» uz jautājumu, vai šīs kompānijas ir informētas par tām draudošajām briesmām, atbild G. Paidere. Vairums no tiem ir reāli strādājoši uzņēmumi. «Jā, ir arī tādi,» uz jautājumu, vai 100% ārvalstu kompāniju vidū, kuri nav atklājuši patiesos labuma guvējus, ir uzņēmumi ar lielu apgrozījumu, atbild G. Paidere, piebilstot, ka uzņēmumi ir no dažādām valstīm.

Viņa brīdina, ka ar patieso labuma guvēju atklāšanu jokot nevajadzētu. «Ja tas netiks izdarīts, tad tie tiks likvidēti,» uzver G. Paidere. Viņa norāda, ka informācijas par patiesajiem labuma guvējiem neesamība UR reģistros var būt par pamatu stingrākām pārbaudēm klientu izpētes procesā no likuma subjektu, piemēram, banku, ārpakalpojuma grāmatvežu, zvērinātu notāru u.c. pakalpojumu sniedzēju puses un pat būt par pamatu sadarbības atteikumam ar attiecīgo klientu. Savukārt par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu valsts institūcijai persona var tikt saukta arī pie Krimināllikumā paredzētās atbildības. «Jā, UR nav policija, bet šaubu gadījumā materiāli tiks nodoti attiecīgajai tiesību aizsardzības iestādei,» teic G. Paidere.

Visu rakstu lasiet 29. maija laikrakstā Dienas Bizness, vai meklējot tirdzniecības vietās.

Abonē (zvani 67063333) vai lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski!

Dalies ar šo rakstu!
Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Tevi varētu interesēt
2019. gada 24. maijs plkst. 6:34

Fiktīvo firmu dibināšanai šobrīd biežāk izmanto lētticīgus strādājošos, nevis bezpajumtniekus,...

2019. gada 15. maijs plkst. 6:44

Iespējas pārbaudīt, vai uzņēmumu sniegtā informācija par to patiesajiem labuma guvējiem atbilst...

2019. gada 11. februāris plkst. 6:11

2019. gada pirmajās nedēļās likvidēto uzņēmumu skaits pārsniedzis 7000, kas ir ne...

2018. gada 10. decembris plkst. 12:09

Tehnisku iemeslu dēļ pirmdien slēgtas visas Uzņēmumu reģistra (UR) reģionālās nodaļas, informēja...

2018. gada 22. novembris plkst. 13:41

Uzņēmumu reģistra (UR) kvalitātes vadības sistēma ieguvusi balvu starptautiskā konkursā «The...

Nepalaid garām

Norisinājusies ikgadējā Dienas Biznesa rīkotā TOP 500 apbalvošanas ceremonija, kurā tiek atvērts...

Izdevniecība Dienas bizness ar 12.novembri izdod iknedēļas biznesa žurnālu, kas aizstās laikrakstu...

«Man šķiet, ka šobrīd Baltija ir pats caurspīdīgākais finanšu tirgus dalībnieks visā...

Savu eko māju no salmu paneļiem Raiskuma pagastā būvē arī latviešu modele...

100 straujāk augošie uzņēmumi Latvijā pagājušajā gadā apgrozījuši 335,92 milj. eiro, un...

Viena kleita Andele Mandele kustības piekritēju rokās mēdz nomainīt pat piecas saimnieces...

No šīs sadaļas
2019. gada 28. maijs plkst. 12:37

Turpmāk sabiedriskā transporta joslas varēs izmantot arī motociklu un mopēdu vadītāji....

2019. gada 20. maijs plkst. 12:42

Latvijas Universitāte atbilstīgi Trauksmes celšanas likumam ir saņēmusi trauksmes cēlāja ziņojumu...

2019. gada 10. maijs plkst. 7:15

Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) jaunajā veselības apdrošināšanas sistēmā piedāvās neapdrošinātajiem...

2019. gada 09. maijs plkst. 20:00

Valsts piespiedīs grāmatvežus pildīt banku funkcijas! Ko tas nozīmē grāmatvedības biznesam?Klausies...

2019. gada 09. maijs plkst. 12:38

Valsts policija (VP) sākusi kriminālprocesu pamatojoties uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas...

2019. gada 02. maijs plkst. 7:40

Aprīļa sākumā ar attaisnojošu spriedumu noslēdzās krimināllieta pret Jūrmalas uzņēmējiem,...

2019. gada 01. maijs plkst. 10:01

Šodien stājas spēkā grozījumi Darba likumā, kas paredz iespēju par virsstundu darbu...

2019. gada 29. aprīlis plkst. 6:46

Teju 10 gadus ilgusī kases aparātu reforma, kuru Finanšu ministrijas pārraudzībā realizē...

2019. gada 26. aprīlis plkst. 7:26

Ar aizdomām par pašvaldības SIA «Rīgas satiksme» (RS) konsultantu fiktīvu nodarbināšanu Korupcijas...

2019. gada 24. aprīlis plkst. 7:41

Pirms gada tika pieņemts Sociālā uzņēmuma likums, kas definē šo jomu un...