Uzņēmums laika posmā no 2006. gada līdz 2008. gada aprīlim bija deklarējis darījumus ar Krievijas, Baltkrievijas un Moldovas uzņēmumiem par zirgu eksportu aptuveni 50 000 latu vērtībā. Tomēr attiecīgo valstu muitas dienesti neapstiprināja, ka zirgi ir ievesti.
Šī gada septembrī Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldes darbinieki, veicot importa un eksporta darījumu analīzi, konstatēja faktus, kas izraisīja aizdomas par kāda Valmieras rajonā reģistrēta Latvijas uzņēmuma nelikumīgām darbībām saistībā ar zirgu eksportu.
Par konstatēto faktu šī gada 17. septembrī VID Muitas kriminālpārvaldē uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 190. panta 2.daļas par, iespējamo kontrabandu. Pagaidām izmeklēšanas interesēs plašāka informācija netiek sniegta.
Zīmīgi, ka Valmieras rajonā atrodas arī Korupcijas apkarošanas un novēršanas biroja amatpersonai Jurim Jurašam piederošā Burtnieku zirgaudzētava. Jau iepriekš izskanējušas aizdomas par šī uzņēmuma darījumiem ar SIA Vidzemes darījumu centrs, kas, iespējams saistīta ar šī gada martā atklāto 6.5 milj. Ls naudas atmazgāšanas shēmu.
J. Jurašam pieder 50.88% no Burtnieku zirgaudzētavas daļām, liecina Lursoft dati. Viņš gan iepriekš apgalvoja, ka visus zirgaudzētavas darījumus veicis viņa tēvs, uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jānis Jurašs. VID gan Db neapstiprināja, to, vai nelikumīgos darījums ar zirgiem veikusi Burtnieku zirgaudzētava un vai šī kriminālizmeklēšana ir saistīta ar kādu no naudas atmazgāšanas kriminālprocesiem, norādot, ka pagaidām nekāda plašāka informācija netiek sniegta.
Saistībā ar martā apturēto naudas atmazgāšanas grupējumu VID Finanšu policijas pārvalde ierosinājusi trīs kriminālprocesus. Izmeklēšanas laikā veiktas 16 kratīšanas Rīgā, Valmierā un Jūrmalā, kuru laikā aizturētas trīs personas, bet divām personām piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.
Db jau rakstīja, ka pagaidām publiski zināmi divi no šīs naudas legalizācijas shēmas organizatoriem – Andis Rozenšteins un Uģis Rēķis. Šajā shēmā līdzdarbojušās arī sabiedrībā labi pazīstamas personas, bet starp organizētā grupējuma pakalpojumu izmantotājiem bijis vismaz viens Ditton grupas uzņēmums, kura līdzīpašnieks ir bijušais Daugavpils vicemērs Vladislavs Drīksne. Augustā VID informēja, ka gūti pierādījumi arī tam, ka shēmā bijis iesaistīts arī kāds Valmierā reģistrēts uzņēmums. Db noskaidroja, ka šis uzņēmums ir SIA Vidzemes Finansu sabiedrība, kuras līdzīpašniece līdz pērnā gada sākumam bija aizdomās turētā U.Rēķa māsa Sarmīte Rēķe. Gan šim, gan citam Valmieras uzņēmumam – Vidzemes darījumu centram – šobrīd vienīgā īpašniece ir Vita Valdmane, bet abu kompāniju dibinātājs ir Vents Ozoliņš.



























