Foto: pixabay

Ja uz Latvijas robežas radīsies aizdomas par skaidras naudas izcelsmi, to varēs konfiscēt 

Plānots, ka 2019.gada 1.jūlijā stāsies spēkā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un likuma «Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas» grozījumi, kuru mērķis ir novērst nedeklarētas un noziedzīgi iegūtas skaidras naudas ievešanu vai izvešanu no Latvijas Republikas, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Žanete Hāka, 2019. gada 29. marts plkst. 16:34

Grozījumi ietver noteikt nedeklarētas vai noziedzīgi iegūtas skaidras naudas deklarēšanas nosacījumus uz valsts iekšējās robežas, nosakot pēc kompetentās iestādes amatpersonas pieprasījuma skaidras naudas deklarācijas veidlapā norādāmās informācijas apjomu, šķērsojot valsts iekšējo robežu.

Likuma grozījumos tiks precizēta personas administratīvā atbildība par skaidras naudas nedeklarēšanu uz valsts robežas un kompetence sodu piemērošanā, kā arī ir precizētas kompetentās iestādes - Valsts ieņēmuma dienesta un Valsts robežsardzes – tiesības pieprasīt personai, aizpildīt skaidras naudas deklarācijas veidlapu, šķērsojot valsts robežu, ja skaidra nauda ir saistīta vai ir pamatotas aizdomas, ka skaidra nauda saistīta ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu un proliferāciju.

Vienlaikus ir noteikts jauns subjektu loks – fiziskā persona, kura šķērsojot valsts iekšējo robežu, ieved Latvijas Republikā vai izved no tās skaidru naudu līdz 10 tūkstošiem eiro apmērā vai vairāk. Pirms skaidras naudas izvešanas no Latvijas vai pēc tās ievešanas, pēc kompetentās iestādes amatpersonas pieprasījuma, personai rakstveidā būs jāaizpilda skaidras naudas deklarācijas veidlapu, tajā sniegto ziņu patiesumu apliecina ar parakstu un iesniedz deklarāciju attiecīgajai kompetentās iestādes amatpersonai.

Deklarācijā būs jāiekļauj, skaidras naudas deklarētāja vārds, uzvārds, dzimšanas datums, vieta un valstspiederība; skaidras naudas īpašnieks; paredzētais skaidras naudas saņēmējs; skaidras naudas summa un veids; skaidras naudas izcelsme un izmantošanas nolūks; informācija par transportu (transporta veids un maršruts). Ja skaidras naudas deklarācijas veidlapā norādītā informācija ir nepatiesa vai nepilnīga, uzskatāms, ka skaidras naudas deklarēšanas pienākums nav izpildīts un skaidrā nauda, ko persona ieved Latvijas Republikā vai izved no Latvijas Republikas, nav deklarēta.

Tāpat noteikts, ka personai, kura deklarēs naudu, ir jāpierāda naudas izcelsme, tādējādi, ja to nevarēs noskaidrot skaidras naudas kontroles laikā, tad ir paredzēts izdodot rīkojumu, aizturēt šo naudu. Ja skaidra nauda ir saistīta vai ir pamatotas aizdomas, ka skaidra nauda saistīta ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu un proliferāciju, vai ir pamatotas aizdomas, ka skaidra nauda ir tieši vai netieši iegūta noziedzīga nodarījuma rezultātā vai saistīta ar terorisma finansēšanu un proliferāciju vai šā noziedzīgā nodarījuma mēģinājumu, tad neatkarīgi no tās summas, to varēs aizturēt un pēc tam, ja apstiprināsies aizdomas, konfiscēt.

No 2019.gada 1.jūlija manīsies tas, ka skaidras naudas kontroles notiks ne tikai uz ES ārējām robežām, bet arī uz iekšējām robežām un tiks noteiktas tiesības pieprasīt personai, aizpildīt skaidras naudas deklarācijas veidlapu, neatkarīgi no naudas summas, skaidro VID.

Dalies ar šo rakstu!
Raksta komentāri
Spied šeit, lai lasītu vai pievienotu savu komentāru
Tevi varētu interesēt
2019. gada 12. marts plkst. 8:57

Latvijas Transportlīdzekļu Tirgotāju asociācija (LATTA) ir satraukta saistībā ar plānoto grozījumu...

2019. gada 06. marts plkst. 10:52

Ministru kabinets februāra izskaņā atbalstīja Finanšu ministrijas sagatavotos grozījumus likumā...

2018. gada 21. februāris plkst. 6:39

Eiropas Centrālās bankas (ECB) īstenotā monetārā politika dažkārt asu kritiku izpelnās Vācijā....

2017. gada 17. marts plkst. 6:56

Lai mazinātu ēnu ekonomiku, varētu liegt algu izmaksu skaidrā naudā, kā arī...

2016. gada 16. decembris plkst. 13:46

Līdz šā mēneša beigām Skandināvijā tiks slēgta pēdējā naudas kaltuve, raksta...

Nepalaid garām

«Es vēlos strādāt nozarēs, kur nav tādas regulācijas, nav tādas valsts iejaukšanās...

Coworking Liepaja telpas par savu darba vietu sauc aptuveni 40 pastāvīgie biedri,...

Vēstniecība, pārstāvniecība, savrupnams, kultūras un darījumu centrs, muzejs, izstāžu telpa,...

Eksports ir viens no galvenajiem valsts attīstības virzītājspēkiem, un uzņēmumiem tas ir svarīgs solis...

Āgenskalns pēdējo gadu laikā ir kļuvis par arvien pieprasītāku vietu dzīvošanai, nereti...

Bijušais NATO ģenerālsekretārs Anderss Fogs Rasmusens izglābj PNB Banku (bijušo Norvik Banku),...

No šīs sadaļas
2019. gada 29. marts plkst. 14:57

Šobrīd Swedbank Latvija strādā bez izmaiņām un tās darbību neietekmē akcionāru attiecības...

2019. gada 29. marts plkst. 12:58

Valsts policijas (VP) Kurzemes reģiona pārvaldē ir saņemti vairāki zvani un viens...

2019. gada 29. marts plkst. 12:50

Swedbank akcijas cena pēdējā mēneša laikā piedzīvojusi smagu kritumu un bankas vērtība...

2019. gada 29. marts plkst. 12:13

Lai mazinātu automašīnu zādzību skaitu Latvijā, ir sagatavoti un otrajā lasījumā Saeimā...

2019. gada 29. marts plkst. 11:34

Piektdien Swedbank akcijas cena turpina strauji kristies, liecina biržu dati. Cena piektdienas...

2019. gada 29. marts plkst. 10:27

Notikumi saistībā ar Swedbank parāda, ka naudas plūsma no NVS valstīm vēsturiski...

2019. gada 29. marts plkst. 9:32

Nasdaq Riga valde nolēmusi piemērot uzraudzības statusu AS Olainfarm, ņemot vērā pretrunīgo...

2019. gada 29. marts plkst. 9:22

Izmeklēšanu bankās saistībā ar naudas atmazgāšanas gadījumiem veic nacionālās kompetentās...

2019. gada 29. marts plkst. 7:20

«Swedbank» Latvijā strādā ikdienas režīmā un amatpersonu nomaiņa mātesbankā tās darbību...

2019. gada 29. marts plkst. 7:12

Rīgas domes deputāti šodien apstiprināja 2019.gada budžetu, kas paredz, ka galvaspilsētas izdevumi...